A ala de crimes cibernéticos da Polícia de Bengala Ocidental vazou um $$Uma fraude online de Rs 317 milhões envolvendo 148 empresas de fachada e a casa e o escritório do empresário Pawan Ruiya foram invadidos por seu suposto envolvimento na extorsão, disse um funcionário na terça-feira.
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Equipes policiais revistaram a residência e o escritório de Ruia, bem como as casas de vários de seus associados, na última quinta-feira, depois que seus nomes surgiram em um FIR registrado em um caso de fraude cibernética em todo o país, disse o policial.
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“Uma investigação minuciosa revelou o envolvimento direto em fraudes cibernéticas. Mais de 1.379 reclamantes em Bengala Ocidental e outras partes da Índia quase foram enganados. $$317 crore”, disse a polícia em um comunicado na segunda-feira.
“Esses fundos foram encaminhados através de numerosas contas bancárias de 148 empresas de fachada, muitas das quais partilhavam o mesmo endereço registado, e posteriormente encaminhados para várias contas mulas”, acrescentou.
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Falando mais sobre a investigação, o funcionário disse: “As descobertas preliminares são frequentemente indicativas $$170 milhões de fundos desviados foram convertidos em criptomoeda para evitar que as agências de aplicação da lei rastreiem ou congelem os ativos”.
Um FIR suo motu foi registrado na Delegacia de Crimes Cibernéticos de Barrackpore em 5 de novembro, acrescentou o policial.
“A FIR nomeia Ruia, seus familiares e associados próximos, observando que 11 diretores associados a empresas controladas por Ruia também ocupam cargos nos conselhos de administração de 186 outras empresas em toda a Índia”, disse o executivo.
Após a denúncia, as equipes policiais realizaram buscas coordenadas em vários locais, incluindo ‘Ruia Center’ na Avenida Syed Amir Ali 46 em Park Circus, Dunlop Industrial Products Pvt Ltd em 129 Park Street, Berger House sob a Delegacia de Polícia de Park Street e a residência de Ruia em Ballygunge, acrescentou.
