Nova Delhi (Índia), 11 de outubro (nor): Um juiz especial concedeu um vínculo de dois dias a Ashok Kumar Pal, CFO e Diretor Executivo da Reliance Industries, ED. Foi preso quando se tratava de uma falsa garantia bancária. Foi feito na residência do juiz especial ED.
O juiz especial Kiran Gupta concedeu à Diretoria para a aplicação do direito de links de 2 dias Ashok Kumar Pal (ED). Pal será apresentado na segunda-feira no tribunal da Casa de Patiala.
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ED estava procurando uma prisão de cinco dias do acusado, Ashok Kumar Pal. Para Ashok Kumar Pal apareceu o defensor Vijay Agarwal.
Durante a audiência, apresentou um requerimento do advogado de defesa de Vijay Agarwal, advogado do arguido, solicitando instruções que declarassem ilegal a detenção do arguido/requerente.
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O advogado de defesa afirmou que Ed prendeu o acusado sem obter autorização do tribunal anterior, ao contrário do que previa a lei, mesmo após a denúncia ter sido apresentada no presente tribunal.
Após a solicitação do requerimento, o Tribunal afirmou que o advogado de defesa não foi obtido para posterior investigação antes da prisão preventiva, que o processo judicial ainda não foi iniciado e mesmo o conhecimento ainda deve ser realizado. Sem prejuízo dos direitos e reivindicações do advogado durante a argumentação e na petição, é concedido ao ED um mandato de prisão de 2 dias, até 13 de outubro.
A prisão deverá ser apresentada em juízo no dia 13 de outubro, às 12h.
O tribunal ordenou que ED interrogasse o arguido no local onde estão instaladas as câmaras CCTV.
O preso também pode se encontrar com seu advogado meia hora por dia, entre 18h e 19h, durante o período de custódia de Ed, de forma que os funcionários do ED não possam ouvir suas conversas.
A Direcção de Fiscalização do Direito também fica obrigada a fornecer ao detido os medicamentos necessários, se existirem, de acordo com a sua regulamentação médica. O tribunal permitiu que ED apresentasse uma resposta a pedido antes da próxima data, 13 de outubro.
A Direcção de Execução da Lei (ED) foi presa por Ashok Kumar Pal, o CFO (CFO) da Reliance Power Limited (RPL), em conexão com uma garantia bancária falsa e uma fatura falsificada associada à suposta saída do fundo.
As autoridades disseram que Pal foi levado na noite de sexta-feira, após algumas horas de interrogatório na agência de Delhi.
Segundo fontes, PAL, como diretor financeiro da Reliance Power – a empresa na qual o público detém mais de 75% das ações – desempenhou um “papel fundamental” na saída de fundos corporativos e na apresentação de documentos financeiros falsificados.
A investigação diz respeito a serviços bancários fraudulentos (BG) via RS 68 Crore apresentados à Corporação de Energia Solar na Índia (Seci) para uma seleção para armazenamento em bateria (Bess).
As autoridades afirmaram que o PV teria sido conspirado para apresentar uma garantia bancária falsa com a intenção de enganar um cachorro.
A espaçonave ED revelou que a falsa garantia foi emitida em nome do “Firstrand Bank, Manila, Filipinas” – um local onde o banco não possui agência operacional.
“A garantia foi providenciada através da Biswal Tradelink Pvt. Ltd (BTPL), uma pequena entidade que opera em um endereço residencial sem um registro confiável no fornecimento de tais guardas.
Os investigadores também alegaram que Pal aprovou faturas de trânsito falsas no valor de vários milhões de dólares para facilitar a saída de fundos. Alegadamente, limpou pagamentos e administrou a papelada via telegrama e WhatsApp – ignorando os sistemas oficiais SAP e o revendedor Reliance Power.
Ed também descobriu que Pal usou o False Bank Warranty Rockets, que opera através de domínios de e-mail falsificados que lembram os principais bancos indianos, como “sbi.co.in” em vez do verdadeiro “SBI.CO.in”.
Domínios visuais semelhantes foram usados para emitir outros bancos, incluindo o banco indiano, o Indusind Bank e o Punjab National Bank.
As autoridades afirmaram que as ações da PAL fazem parte de uma conspiração criminosa mais ampla, incluindo ferramentas falsificadas e canais de comunicação fraudulentos destinados a enganar instituições públicas e a abusar de fundos dessa empresa. (Ou)
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