A descoberta de sete cofres alugados pelos arguidos, que se dedicam à gestão fraudulenta de casinos online e ao branqueamento de lucros de jogos ilegais, levou à apreensão não só de 2.511.953 dólares, 10.236.000 dólares, 5.855 euros, 50 gramas de ouro, mas também do sequestro de 50 gramas de ouro. bilhetes que podem proporcionar uma oportunidade para reconstruir a rota do dinheiro.
Isto é relatado por fontes judiciais qualificadas. dias atrás A ONU entendeu que foi encontrado o cofre alugado por Marta del Valle Santucho, que fugiu do caso, e que duas pessoas foram autorizadas a utilizá-lo. Um deles era Roberto Zuco, suposto idealizador de uma organização que operava nos subúrbios de Buenos Aires e na costa atlântica.
Com base na suspeita de que o baú continha dinheiro, dispositivos móveis e documentos para promoção A gangue foi invadida e foram apreendidos US$ 2.511.953, US$ 10.236.000, € 5.855, barras de ouro de 50 gramas e joias.
“O objetivo da medida é a apreensão de dinheiro, documentos, dispositivos móveis, dispositivos de armazenamento e qualquer outro elemento de propriedade da organização investigada que possa ser de interesse para a investigação. Santiago Markevich. de parecer em que exigia a rusga a uma empresa dedicada ao aluguer de cacifos localizada na cidade de Canning, no bairro de Ezeiza, em Buenos Aires.
Zuko e outros suspeitos foram presos em meados de outubro em três estados produtores de conservas: Terralagos, El Rebenque e Santa Juana, onde a Gendarmaria Nacional apreendeu 60 carros no valor de US$ 120 milhões e US$ 20 mil.
Por fim, não só foi aberto o armário alugado de Del Valle Santucho, mas seis. No mandado de busca, o promotor Markevich pediu à empresa que solicitasse informações sobre se outros supostos membros de gangue eram clientes da empresa. Assim, descobriu-se que existem mais seis baús relativos aos suspeitos sob controlo da Justiça.
Além do dinheiro, barras de ouro e joias, funcionários do destacamento de Buenos Aires da Gendarmaria Nacional, auxiliados por detetives do grupo de elite Alacran e do já mencionado Departamento de Investigação de Crimes Econômicos e Financeiros das Forças de Segurança Federais, apreenderam documentos importantes para o caso. fontes judiciais para LA NACION.
“Entre os documentos apreendidos, encontrámos bilhetes de compra e venda de imóveis. Estamos agora em processo de análise para saber quem entre todos os suspeitos participou nas operações”, explicou a fonte do caso.
Como LA NACION relatou na época, O caso começou em maio de 2023 com informações prestadas por um informante que relatou “a existência de uma rede estruturada, operando sob o nome comercial Celuapuestas, oferecendo jogos vencedores através de sites e redes sociais, fora de qualquer regulamentação oficial”, acrescentaram as fontes consultadas.
A investigação foi delegada ao Ministério Público Federal de Hurlingham, liderado pelo promotor Markevich e pelo promotor assistente Eduardo Suarez. O juiz federal idiota Jorge Rodriguez intervém.
“Em primeiro lugar, importa referir que a investigação aprofundada levada a cabo pelo Ministério Público mostra que o objecto deste (caso) é um caso emblemático de crime económico organizado, que revela como a tecnologia, o dinheiro não bancarizado e a utilização de fachadas podem ser eficazmente combinados para esconder a origem ilícita do dinheiro.
No dia das operações em Terralagos, um suposto membro de uma gangue, identificado por fontes judiciais como Jorge Valdivia, carregou uma mala com US$ 12 milhões em um caminhão 4×4. e tentou sair, mas foi preso pela guarda do país após um drone usado pela Gendarmaria Nacional durante a operação e sobrevoando o complexo da cidade filmar a sequência.
“O acusado líder da organização foi preso no país de Terralagos, onde, a pedido da promotoria, o juiz Rodríguez autorizou o uso de um drone para monitorar os invasores com câmeras, o que foi útil na prisão de um dos acusados no mesmo bairro privado quando foi flagrado carregando uma mala que continha cerca de 10 a 20 dólares.
O arquivo detalha que as referidas apostas (que podem ser roleta, caça-níqueis e jogos de cartas) foram acessadas a partir de “aplicativos como WhatsApp e Telegram, redes sociais Instagram, Facebook ou anúncios na internet”.
em Mar del Plata
Durante sua investigação, Valdivia alegou que havia ganhado o dinheiro em sua mala alguns dias antes, durante uma viagem ao Cassino Central de Mar del Plata com amigos que incluíam Zuko.
Valdivia, de 48 anos, foi processado por ser considerado um participante necessário nos exercícios militares sob investigação. Ele ganhou a prisão domiciliar e um embargo de seus bens para cobrir a quantia de US$ 2.000 milhões.conforme consta da decisão assinada pelo magistrado.
A Delegacia de Crimes Econômicos e Lavagem de Ativos (Procelac), chefiada pelo procurador-geral Diego Velasco, e a Diretoria Geral de Recuperação de Ativos e Confisco do Ministério Público (Dgradb), chefiada por Maria del Carmen Chena, também participaram da investigação.
A resolução que indicia os bandidos presos em meados de outubro, assinada pelo juiz Rodriguez e pelo secretário criminal Ignacio Calvi, afirma que as ações dos suspeitos foram organizadas, com “papéis definidos” e que Zuco foi um dos “principais líderes e organizadores deste crime”. organiza principalmente atividades relacionadas com manobras criminosas anteriores relacionadas com casino online.
