Justiça aboliu o sigilo bancário, financeiro e fiscal do tesoureiro do banco Associação Argentina de Futebol (AFA) Pablo Tovigino e os suspeitos de serem seus cabecilhas na aquisição de uma mansão em Pilar e no controle de empresas associadas ao escritório, segundo documentos judiciais que ele acessou A NAÇÃO.
A decisão foi assinada esta noite pelo juiz criminal económico Marcelo Aguinski e é a ação legal mais direta contra um tesoureiro da AFA desde o início desta investigação sobre alegada lavagem de dinheiro. Tovigino é o braço direito do presidente da AFA, Claudio “Chicky” Tapia.
A medida foi solicitada pelo promotor criminal econômico Claudio Naval Rial e decidida após Aguinski se reunir com o chefe da DGI, Mariano Mengochea.
A decisão do juiz prevê a “eliminação do sigilo fiscal, financeiro e bancário da REAL CENTRAL SRL (antiga CENTRAL PARK DRINKS), MALTE SRL; Contra SOMA SRL SERVICIOS LINDOR SA, WICCA SAS e MENDOZA WINES SA.
Além disso, a mesma medida foi aplicada a Pablo Ariel Tovigino (DNI 27.134.489), Dario Fabian Tovigino (DNI 28.870.842), Juan Pablo Bicon (DNI 27.564.523), Luciano Nicolas Pantano (319.43DNI), Luciano Nicolas Pantano (DNI 27.564.523). (319,44) acabou. nº 13.554.786) e Mauro Javier Paz (DNI nº 25.427.969).
As empresas parecem estar ligadas às atividades económicas de Tovigino e são as pessoas que os juízes acreditam serem os seus pioneiros na aquisição da mansão Villa Rosa, automóveis, adega e bar, entre outras empresas.
Dario Tovigino é parente do tesoureiro Pablo. Beacon é um advogado próximo da AFA; Pantano é quem aparece como dono da casa de Pilar; Conte é sua mãe e sócia majoritária na propriedade da mansão, e Paz é quem vendeu a casa para Pantano, que é monotributo.
“As informações financeiras, bancárias e fiscais dos indivíduos acima mencionados estão diretamente relacionadas a transações que podem ter origem ilegal e que estão, de fato, relacionadas às atividades dos réus aqui investigados”, disse o juiz Aguinsky na decisão.
Aguinsky, além disso, solicitou à DGI um relatório técnico sobre a complexa rede corporativa ligada ao luxuoso imóvel Pilar ao qual é suspeito de pertencer. Tovigino.
Além disso, uma reunião virtual entre o juiz e Luciano Pantano e Ana Contemonotributista e aposentado dono da Real Central SRL, empresa proprietária das instalações e do acervo milionário de carros encontrado no local. Na audiência, o acusado poderá apresentar defesa oral ou escrita.
Na reunião desta sexta-feira, o chefe da DGI Mengochea recebeu do juiz trabalhar com o qual é solicitado ao órgão de controlo fiscal a elaboração de um estudo sobre o papel do órgão auxiliar da justiça; econômico, financeiro e fiscal sobre as sociedades locais, incluindo Real Central SRL:
Tanto quanto ele poderia saber A NAÇÃOa solicitação de reporte também atinge pelo menos outras quatro empresas; Malta SRL:, que estabeleceu vínculos comerciais com a AFA e foi proprietário oficial da casaquinta de junho de 2023 a maio de 2024; Soma SRL:da qual faz parte um membro da família Tovigino e está corporativamente vinculado ao antecessor através do chefe da AFA, Mauro Javier Paz; Wicca SASpropriedade do ex-secretário de finanças da FFA e atual empresária do vinho, Maria Florencia Sartiranae ex-CEO de uma entidade esportiva, Juan Pablo Bicón; já Vinhos de Mendoza.
Segundo as fontes à disposição do caso, a medida refere-se a pedido do Ministério Público. Cláudio Navas Rial e tem como objetivo revelar a existência de um suposto crime que se acredita ter sido branqueado grande “assimetria” que existe entre as características económicas dos proprietários e uma moradia que dispõe de helicóptero e haras.
O juizO resumo do caso foi desclassificado esta manhã. Por sua vez, decidiu cancelar a feira de janeiro para fazer avançar o caso, sobre o qual informou hoje o responsável da DGI Mengochea.
O encontro com Pantano e Conte da próxima segunda-feira, marcado para as 11h00, foi acordado nos termos do artigo 73.º do código, que confere a qualquer arguido o direito de comparecer em tribunal para prestar explicações..
A hipótese que a justiça segue é que tanto os bens quanto os milhões de dólares em bens demonstrados nas rusgas enquanto o caso ainda estava nas mãos do juiz. Daniel Rafekas– pode fazer parte de um esquema de lavagem de dinheiro, um crime que exige uma fato anterior.
Agora os investigadores estão perseguindo a “fonte” de todo esse dinheiro, sob o qual forte suspeita que não podem pertencer nem a Pantano nem a Conte.
Além de uma bolsa esportiva e uma placa em homenagem a Pablo Tovigino, no interior do imóvel a Justiça encontrou uma frota de 52 carros, muitos deles de luxo, e 2 karts de competição.
