Nos últimos doze meses, o produtor teatral Javier Faroni transferiu mais de US$ 5,7 milhões da receita da companhia. Associação Argentina de Futebol (AFA) na empresa para quem ele ligou Sports Next Gen Ltdparte do grupo empresarial que adquiriu o clube de futebol italiano Perúgia Em 2024, de acordo com dados bancários confidenciais dos EUA, registo empresarial inglês e documentos oficiais italianos obtidos e analisados A NAÇÃO.
Os fundos AFA foram recebidos de uma conta em nome do Bank of America TourProdEnter LLC – através de uma empresa controlada pela esposa de Faroni, Erica Gillette 25 transferências que foram atomizadas entre janeiro e setembro deste anopara valores de seis dígitos em dólares, atingindo um total de 5.774.259,20 USD. Destino: Two Sports NextGen Ltd tem contas no Revolut Bank no Reino Unido e no Afrasia Bank Ltd. nas Ilhas Maurícias, cerca de mil quilómetros a oeste de Madagáscar, no Oceano Índico.
O fluxo desse dinheiro não foi o único, porém, que ajudou a financiar o clube italiano Calcio, que joga na “série C”. Duas transferências de US$ 250.000 cada da TurProdEnter LLC. Beagle Capital Management LLCnos dias 16 e 27 de outubro de 2023, outra empresa atuando como controladora da Associazione Calcistica Perugia Calcio.
Essas transferências para Sports NextGen Ltd e Beagle Capital Management LLC, totalizando quase US$ 6,2 milhões de duas contas nas quais os ganhos da AFA foram investidos, somam-se a milhões de outras transferências divulgadas. A NAÇÃO nos últimos dias.
A NAÇÃO reconstruiu e verificou essas e outras transferências eletrônicas com documentos bancários que ele acessou por dois “descobertas“Justiça dos Estados Unidos. Ou seja, uma ordem judicial que obrigou o Bank of America, Citibank, JP Morgan e Synovus a entregar informações confidenciais. Este documento, entre outras ações, inclui o envio de pelo menos US$ 42 milhões a quatro empresas de fachada sediadas nos EUA que não registram funcionários nem supervisionam funcionários controlados pela Barmuline que reescrevem dívidas e monitoram suas dívidas. Em dois casos, eles receberam habitação social através do sistema financeiro argentino e, em outro caso, foram declarados falidos por um tribunal comercial por suspeita de fraude.
Conforme descoberto e verificado A NAÇÃOA TourProdenter LLC também gastou pelo menos US$ 16,6 milhões nos últimos quatro anos para comprar, fazer manutenção ou desfrutar de jatos particulares, iates de luxo, residências de verão exclusivas, carros e karts de última geração, imóveis premium, passeios a cavalo, cuidados pessoais e até ingressos VIP para teatro. E também transferiu quase US$ 500 mil para duas empresas ligadas a Pablo Tovigino, braço direito de “Chiqui” Tapia na AFA, cujo sócio recebeu uma transferência de US$ 40 mil a título pessoal; Maria Florencia Sartirana30 de dezembro de 2024
A rede empresarial que adquiriu uma participação de 80 por cento em Perugia inclui várias empresas sediadas em vários países. Por trás da Beagle Capital Management LLC, por exemplo, o único rosto visível como diretor, cargo do qual renunciou nesta segunda-feira, é o do financista argentino. Juan Martín Molinari, Sócio-Diretor da Adcap Asset Management. Ou seja, a empresa que colaborou com a AFA para trazer milhões de dólares de uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas (BVI) para a Argentina durante o intervalo entre a validade da taxa de câmbio e as cotações oficiais e “azuis” do dólar.
consultado A NAÇÃODa Adcap, afastaram-se do comportamento de Molinari. “A atividade de Molinari com a empresa Sports NextGen não tem absolutamente nada a ver com a Adcap, que até agora não tinha informações sobre a compra de um clube de futebol, e não tinha e não tem qualquer envolvimento em qualquer empresa ou negócio com Faroni. O envolvimento de Molinari na operação foi a título pessoal e hoje (segunda-feira) Molinari apresentará um pedido de licença.
A presença da Sports NextGen Ltd do Reino Unido e da Beagle Capital Management Ltd dos EUA como controladoras da Perugia é claramente afirmada na declaração oficial de que Federação Italiana de Futebol publicado em 12 de setembro, anunciando que impôs sanções ao clube e a dois dirigentes, Faroni e Molinari, suspensos por três meses e 15 dias.
As sanções responderam a perguntas oficiais. Por um lado, porque Faroni não apresentou dentro do prazo os documentos que comprovariam a “estabilidade financeira” de Molinari, Beagle Capital Management e SAIA Investments Ltd, outra empresa britânica. Também pelo arquivamento tardio da Sport Next Gen Ltd (SIC) e da Dilnay SA, empresa uruguaia na qual Faroni detém 100% do capital.
Fundada em 1905, Perugia já conheceu tempos melhores. Jogou 13 temporadas na Série A do futebol italiano, sendo vice-campeão na temporada 1978-1979, campeão da Copa Intertoto da UEFA em 2003, depois um declínio gradual que o levou à terceira divisão, pela qual luta até hoje. Hoje é a décima sexta das vinte equipes do Grupo B.
O Perugia chegou a enfrentar a dissolução institucional em 2005 e 2010. Mas a chegada de Farroni e outros investidores, após uma transferência de ações ocorrida em 30 de agosto de 2024, alimentou a ilusão de seus “tifosos” que sonham em ver o time de volta com camisas vermelhas e calças brancas na primeira divisão contra o Inter ou a Juventus.
Estes “tifos”, tal como a Federação Italiana de Futebol, não sabiam até hoje que as empresas que assumiram o controlo do Perugia aumentavam as suas contas com as receitas obtidas com os patrocinadores mundiais do TourProdenter, direitos de transmissão televisiva e jogos amigáveis da seleção argentina.
