Nova Deli: A Diretoria de Fiscalização foi presa por Ashok Kumar Pal, Diretor Executivo e CFO da Reliance Power Limited, na noite de sexta-feira em conexão com a investigação de lavagem de dinheiro sobre supostas garantias bancárias falsas £68,2 milhões, disseram os funcionários da agência no sábado.
Pal foi preso de acordo com a Seção 19 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002, após interrogatório e criado perante um tribunal especial na manhã de sábado, que concedeu dois dias de custódia a Ed, disseram as autoridades.
O caso centra-se na garantia bancária para um depósito em dinheiro apresentado pela Solar Energy Corporation of India Limited (Seci) em nome da Reliance Nu Bess Limited, uma subsidiária da Reliation Force. Verificou-se que a garantia, alegadamente emitida pelo Firstrast Bank em Manila, nas Filipinas, era falsa. O Firstrast Bank não possui agência na capital filipina.
Reliance Nu Bess Limited era anteriormente conhecida como Mahashtra Energy Generation Limited.
De acordo com os funcionários, Ed jogou p
A investigação implicava a Biswal Tradelink, com sede em Odish, que Ed identificou como um míssil que fornecia garantias bancárias falsas a grupos empresariais. A agência estava fazendo buscas contra a empresa e seus promotores em agosto e prendeu o CEO da Partha Sarathi Biswal.
Os investigadores afirmaram que a empresa com sede em Bhubaneswar usou um domínio de e-mail com bi.co.in-naming, o domínio oficial do banco estatal da Índia, para criar a ilusão de legitimidade na comunicação enviada pela Seci. “A PAL aprovou e facilitou a papelada através do Telegram e do WhatsApp, contornando o fluxo de trabalho normal do SAP/vendedor”, disse o funcionário, acrescentando que a sede da Biswal TradeLink era um imóvel residencial pertencente à Biswal.
A investigação do ED baseia-se no primeiro relatório de informação apresentado pela ala de crimes policiais em Deli, em 11 de novembro de 2024, que afirmava que a empresa acusada emitiu falsas garantias bancárias em troca de 8% da comissão.
No Reliance Power de sábado, o Reliance Power disse que renunciou aos seus cargos com o efeito imediato de “para o assunto em andamento e para ajudar nas investigações”. A empresa reiterou que a TI e sua subsidiária “agiu de boa fé e são vítimas de fraude, falsificação e trapaça na conspiração”.
A Empresa informou que em 16 de outubro de 2024 apresentou queixa-crime na Polícia Criminal de Delhi, contra um terceiro que organizou uma suposta falsa garantia bancária com base na qual as empresas foram registradas. A Reliance Power publicou pela primeira vez uma questão da bolsa de valores de 7 de novembro de 2024, seguida por uma atualização de 14 de novembro de 2024.
A empresa explicou ainda que Anil Ambani, que lidera um grupo mais amplo da Reliance, não faz parte do Conselho de Energia da Reliance há mais de 3,5 anos e “não se importa com o assunto”.
Várias outras empresas do Grupo Reliance estiveram sob investigação nos últimos meses e Ambani foi questionado pela agência em assuntos separados.
