Ele foi preso há dois meses e 15 dias em sua casa, no exclusivo país de Terralagos, Canning, entre os bairros Esteban Echeverría e Ezeiza, em Buenos Aires, como parte de uma investigação sobre lavagem de dinheiro proveniente da organização e operação de apostas ilegais. on-line. Roberto Javier ZucoO 54º aniversário continuará atrás das grades. Foi processado com prisão preventiva e foi colocado um embargo à sua propriedade no valor de 7 bilhões de dólares..
Isto fica claro na resolução assinada pelo juiz federal de Morón, Jorge Rodríguez, à qual ele teve acesso. A NAÇÃO.
“Em primeiro lugar, importa referir que a investigação aprofundada levada a cabo pelo Ministério Público mostra que o objecto deste (caso) é um caso emblemático de crime económico organizado, revelando como a tecnologia, o dinheiro não pago e a utilização de testas de ferro podem ser eficazmente combinados para esconder a origem ilícita do dinheiro de um sistema de apostas ilegais. on-line. Durante este caso, a acusação percebeu que os arguidos tinham criado e operado uma plataforma clandestina de jogos de azar online que funcionava fora de todas as regulamentações estatais e sem supervisão fiscal. A receita de milhares de apostadores foi arrecadada por meio de depósitos, principalmente por meio de transferências para contas virtuais (CVUs), disse o juiz na citada resolução em que processou Zuko.
No dia em que Zuko foi preso, 15 de outubro passado, mais 18 suspeitos foram mortos e mais dois países foram atacados em Canning, El Rebenque e Santa Juana. Nas operações realizadas pela Gendarmaria Nacional. 60 carros foram confiscados, 120 milhões e 20 mil dólares foram apreendidos..
Conforme relatado na época A NAÇÃOo caso começou em maio de 2023 com informações fornecidas por um informante que denunciou “A existência de uma rede estruturada que operaria sob o nome comercial de Celuapuestas, oferecendo jogos vencedores através de sites e redes sociais fora de qualquer regulamentação oficial”.acrescentaram as fontes consultadas.
A investigação foi delegada a K Gabinete do Procurador dos EUA em Hurlinghamliderado pelo promotor Santiago Markević e assistente fiscal Eduardo Ezequiel Suárez.
“A estrutura criminosa incluía uma rede de caixas eletrônicos e “mulas”, pessoas que faziam depósitos fracionários em diversas entidades bancárias, evitando assim os controles automáticos do sistema financeiro.
No dia das operações em Terralagos, um dos suspeitos, identificado por fontes judiciais como Jorge Valdivia, carregou uma mala com 12 milhões de dólares num camião 4×4 e tentou sair, mas foi detido pela guarda do país depois de um drone ter sido usado durante a operação e filmado.
“O acusado chefe da organização foi detido no país de Teralagos, onde, a pedido do Ministério Público, Juiz Rodríguez possibilitou o uso de um drone com câmeras para monitorar o invasor, o que foi útil na prisão de outro acusado no mesmo bairro privado quando ele foi flagrado carregando uma mala, posteriormente encontrada contendo cerca de 12 milhões de pesos, em um caminhão 4×4 que foi rastreado e detido por membros das forças federais. fiscais.gob.ar:.
em Mar del Plata
Durante sua investigação, Valdivia alegou que havia ganhado o dinheiro em sua mala alguns dias antes, durante uma viagem ao Cassino Central de Mar del Plata com amigos que incluíam Zuko.
Valdivia, de 48 anos, foi processado por ser considerado um participante necessário no exercício investigativo. Ele foi colocado em prisão domiciliar e seus bens foram confiscados para cobrir a fiança de US$ 2 bilhões, de acordo com uma ordem assinada por um juiz.
Segundo documentos judiciais, a atividade ilegal começaria em 2020. “Para esconder a origem ilegal dos lucros, a organização utilizou uma rede de ‘tesoureiros’ que faziam depósitos fracionários em instituições bancárias para evitar controlos automáticos do sistema financeiro.. Esses recursos entraram em contas bancárias e carteiras virtuais cadastradas em nome de pessoas de fachada (parentes ou pessoas sem oportunidade econômica real). As manobras de lavagem subsequentes incluíram saques em dinheiro, compras de ativos registráveis (veículos e imóveis) e investimentos em criptomoedas”, disseram os investigadores forenses envolvidos na investigação.
Eles também participaram da investigação Procuradoria-Geral da Criminalidade Económica e do Branqueamento de Capitais (Procelac), é responsável General Fiscal Diego Velascoe: Direção Geral de Recuperação e Perdimento de Ativos (Dgradb) sob a liderança do Gabinete do Procurador-Geral Maria del Carmem Chena.
Durante o procedimento, além de dinheiro e carros apreendidos, a gendarmaria nacional apreendeu 40 computadores, dispositivos de armazenamento, merchandising Das empresas investigadas foram retirados grande quantidade de celulares, documentos de interesse do caso, três armas de fogo e “12 kg de maconha, divididos em sacos”. nylon tipo ziploc em condições comercializáveis”.
A resolução, assinada pelo juiz Rodríguez e pelo secretário criminal Ignacio Calvi, afirma que os suspeitos atuavam de forma organizada, “papel estabelecido” e que Zuko era um dos principais líderes ou organizadores deste empreendimento criminoso e “quem daria ordens aos membros da organização e que estavam envolvidos principalmente em crimes online.
A investigação não acabou. Fontes judiciais informam que 19 fugitivos continuam presos.
