Atrás de altos muros nos arredores de Marraquexe, Bin Ennakhil desdobra-se como um reino privado. A propriedade se estende por 4,6 hectares (11,4 acres) e possui 60 fontes de mármore que se espalham por pátios revestidos de mosaico. Os salões revestidos de ouro abrem para jardins repletos de oliveiras e mais de 2.000 palmeiras. O spa a vapor Hammam fica sob os tetos esculpidos, enquanto a piscina externa brilha sob o sol marroquino.
É o tipo de propriedade que sustenta o seu proprietário além da visão do mundo exterior.
Histórias recomendadas
Lista de 4 itensFim da lista
No verão de 2019, um pedido de transferência bancária assinado e datado de 4 de julho foi apresentado ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein para comprar um palácio marroquino – num país que não tem tratado de extradição com os Estados Unidos. Dois dias depois, Epstein foi preso no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, sob acusações federais de tráfico sexual e conspiração.
Documentos recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA e analisados pela Al Jazeera mostram que nos meses que antecederam essa detenção, Epstein estava a negociar a aquisição de uma propriedade marroquina nas Ilhas Virgens Britânicas e no Liechtenstein através de uma estrutura offshore em camadas.
Mas à medida que o escrutínio se intensificava e os detalhes da vida e dos crimes de Epstein se tornavam públicos, as instituições financeiras que há muito administravam o seu dinheiro começaram a apertar o seu controlo. Os documentos mostram que os bancos rejeitam transferências bancárias relacionadas com as suas contas e que as equipas de conformidade intensificam as revisões internas. Dezenas de milhões de dólares foram enviados ao exterior e posteriormente retirados.
Os registos sugerem que um homem há muito adepto da navegação em sistemas financeiros complexos está a começar a perceber que esses caminhos se fecham. Um mês após sua prisão, ele morreu sob custódia federal dos EUA.
Epstein e Marrocos
O Palácio Bin Ennakhil não é a primeira vez que Marrocos aparece na órbita de Epstein.
E-mails analisados pela emissora francesa France Télévisions mostraram que, no início de julho de 2002, Daniel Siad, um cidadão sueco de origem argelina, descrito por testemunhas como um recruta que trabalhava para Epstein, enviou-lhe uma fotografia de uma jovem em Marraquexe. “Linda garota francesa de Marrakech”, dizia uma mensagem.
Uma mulher posteriormente interrogada pela polícia francesa disse que Siad “queria que eu conhecesse garotas para Epstein, para massageá-lo, para fazer prostituição”. Ela mostrou aos investigadores Siad fotos de meninas marroquinas e perguntou se elas haviam apelado para Epstein. “Eu disse a ele que não, ele não estava interessado”, disse ela, acrescentando que não queria que “outra garota sofresse”.
A troca sugere que Marrocos fazia parte da rede internacional de Epstein muito antes das conversações palacianas de 2019.
Em 2008, Epstein se declarou culpado de solicitar uma menor para prostituição na Flórida e cumpriu 13 meses de prisão sob um acordo judicial muito criticado que o protegia de um processo federal. Anos mais tarde, ele retomou uma vida de riqueza e influência, transitando entre casas em Manhattan, Palm Beach, Ilhas Virgens dos EUA e Paris, e mantendo conexões nas finanças, na academia e na política.
Ele escapou do escrutínio até o final de 2018, quando o Miami Herald publicou uma série de investigações reexaminando o acordo judicial de 2008 e dando voz a dezenas de seus acusadores. O relatório desencadeou uma nova investigação federal. No início de 2019, os promotores de Nova York estavam construindo discretamente um novo caso.
Estrutura financeira palaciana e offshore
Documentos revistos pela Al Jazeera mostram que em Fevereiro de 2019, cinco meses antes da sua detenção, estavam em curso negociações para comprar Bin Ennakhil.
A transação não está estruturada como uma compra definitiva de um imóvel. Em vez disso, os e-mails mostram um acordo para adquirir ações de uma empresa do Liechtenstein ligada à propriedade através de um fundo fiduciário das Ilhas Virgens Britânicas.
Na correspondência, a corretora destacou que o sistema “economiza 7% em impostos governamentais”. O comprador proposto é identificado como “The Hedge Trust” e o preço em discussão ronda os 25 milhões de euros (29,5 milhões de dólares).
Os e-mails foram tratados por Karina Shuliak, que na época foi descrita na mídia como namorada de Epstein e também trabalhava em uma de suas empresas. Ela negociou em nome dele.
Transferências rejeitadas e novas contas
No entanto, registros bancários internos revisados pela Al Jazeera mostram que uma transferência eletrônica foi feita para “Epstein, Jeffrey E” um mês depois, em 13 de março de 2019. Marcado como “Rejeitado” pelo Deutsche Bank
Os logs não especificam por que a transação falhou. Segundo a agência de notícias Reuters, o Deutsche Bank está em processo de encerramento de contas detidas por Epstein em 2019.
Nessa época, Epstein recorreu a um novo financiador: Charles Schwab. Abriu três contas para empresas relacionadas com Epstein em Abril de 2019, incluindo uma para a Southern Trust, uma entidade propriedade de Epstein que está a tentar comprar um palácio marroquino.
Em 26 de junho de 2019, a Southern Trust instruiu Schwab a transferir aproximadamente 11,15 milhões de euros (então cerca de US$ 12,7 milhões) para uma conta na Suíça detida por Mark Leon, de acordo com um relatório de atividades suspeitas descrito pela Reuters.
No dia seguinte, Schwab recebeu uma ligação pedindo-lhe para reverter a transferência. O dinheiro deveria ser devolvido em 10 de julho.
Dois dias antes de sua prisão, em 4 de julho de 2019, um segundo pedido de transferência foi apresentado pela Southern Trust, desta vez no valor de US$ 14,95 milhões. Foi assinado por Epstein.
De acordo com um relatório de atividades suspeitas citado pela Reuters, a conta Southern Trust não tinha fundos suficientes naquele momento porque os anteriores 12,7 milhões de dólares ainda não lhe tinham sido devolvidos.
A segunda transferência foi cancelada em 9 de julho de 2019.
Morte de Epstein
Documentos adicionais analisados pela Al Jazeera mostram que investigadores federais estavam discutindo a conta de Charles Schwab e a Suíça ainda em julho de 2019. Um e-mail interno observou que Epstein “tentou enviar o dinheiro… para a Suíça”.
Schwab disse à Reuters que estava preocupado em testar as transferências “para fins imobiliários, à luz da mídia negativa em torno de Jeffrey Epstein”, e que se preocupa com o risco de fuga antes de uma audiência de fiança.
No início de Julho, os sistemas financeiros que durante muito tempo sustentaram a vida rica de Epstein começaram a fechar-se à sua volta, à medida que as transferências diminuíam e os fluxos de caixa se invertiam. As manobras financeiras de Epstein colidiram com um acerto de contas legal
Em 6 de julho de 2019, Epstein foi preso pela Força-Tarefa para Crimes Contra Crianças no Aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, sob a acusação de tráfico sexual de menores de 2002 a 2005.
Os investigadores apreenderam dispositivos eletrônicos em suas casas em Nova York, Flórida e nas Ilhas Virgens dos EUA. Uma busca em sua casa em Manhattan revelou evidências de tráfico sexual e centenas, possivelmente milhares, de fotografias sexualmente sugestivas de meninas, de acordo com documentos judiciais.
Epstein buscou a libertação mediante uma proposta de fiança de US$ 100 milhões e se ofereceu para se submeter à prisão domiciliar em sua mansão em Manhattan. O juiz distrital dos EUA, Richard M. Berman, decidiu que ele representava um perigo para a comunidade e um sério risco de fuga.
O palácio perto de Marraquexe, com as suas fontes e pátios de mármore, nunca foi propriedade de Epstein. Em vez disso, ele foi detido no Centro Correcional Metropolitano de Manhattan, uma prisão federal onde os presos são confinados em pequenas celas atrás de portas de aço.
Semanas depois, Epstein morreu em sua cela de prisão. O legista da cidade de Nova York considerou a morte um suicídio.
