Guwahati, uma investigação separada iniciada pela polícia Assam contra o gerente do evento de Shyamcan Mahant, o acusado na morte do cantor Zateen Garg por seu suposto envolvimento em crimes financeiros organizados e a obtenção de imóveis em lavagem de dinheiro, mostrou documentos oficiais.
Shyamkan é o irmão mais novo do ex -DGP Bhaskara Jyoti Mahant, que atualmente é o principal comissário de informações da Comissão de Estado Assam. Seu outro irmão mais velho é Nani Gopal Mahanta, que era consultor educacional da CM Himant Bisw Sarma antes de se tornar vice -presidente da Universidade Chanceler Gauhati.
O Departamento de Investigação Criminal confiscou os volumes de documentos e itens de “investigação” da casa Shyamkan durante o ataque aéreo na quinta e sexta -feira, mostraram os documentos.
Entre eles estavam mais cartões em nome de uma empresa, quase 30 selos estáveis de várias empresas e funcionários do governo e documentos relacionados a vários imóveis de Benami.
Após a pesquisa, o SP Ashif Ahmed CID enviou uma empresa detalhada cuja cópia é com um PTI que declara toda a recuperação e requer uma investigação separada nas supostas inconsistências financeiras de Mahanta, conectando e congelando todas as suas propriedades.
Depois de receber a denúncia, a sede da CID registrou o caso na noite de sábado, sob várias seções do Bhartiya Nyay Sanhtia, e nomeou outro SP Mormee Das como oficial de investigação.
Atualmente, a CID está investigando a morte de Garg depois de mais de 60 disparos contra Mahant, o principal organizador do Festival do Nordeste da Índia em Cingapura, onde foi o cantor, e quase 10 outros, incluindo o ícone de Siddharth Sharma.
“Durante a busca, vários documentos e artigos incriminatórios foram confiscados, o que claramente aponta para o comitê de sérias discrepâncias financeiras, falsificação e uso de fundos fraudulentos para ganhos financeiros ilegais”, disse Cid.
A partir da operação de busca com os detetives, dois cartões foram confiscados em nome de sua empresa por gerenciar o evento “Trend MMS” e discordaram do número óbvio de pan, disse ela.
“A propriedade e o uso de vários cartões PAN em nome da mesma entidade que a Prima Facia determina a intenção fraudulenta e a manipulação intencional para cobrir ou projetar dinheiro como não é”, acrescentou.
Além disso, 28 focas foram obtidas na área do escritório de Mahanta. Estes eram focas em nome de várias empresas e muitos funcionários do governo, de acordo com empresas.
“Essa recuperação indica fortemente o envolvimento do acusado em falsificação, personificação, produção de documentos oficiais e o uso de tais ferramentas falsificadas para transações financeiras com a intenção de trapaceiros, autoridades governamentais e outras partes”, disse ela.
“O fato de a realização de mais cartões pan e um grande número de focas falsificadas prima facie revelar uma conspiração bem estruturada e crime financeiro organizado que tem uma jurisdição cruzada.
Dentro da residência e espaço de escritório do Mahanta, sobre a construção de estradas dentro do programa PMGSY em vários distritos de Assam, e em Arnachalpradéš, também foram obtidos vários documentos, disse ele.
“Em vista do exposto, é humildemente afirmar que a investigação independente por abuso de fundos do governo, a trapaça dos documentos do governo falsificada foi cometida por Syam Kan Mahanta e seus colaboradores e ganhou enormes qualidades de renda do crime”, disse a empresa.
Foi necessário registrar o caso de trapaça, falsificação, abuso de fundos do governo e obter “imóveis de Benami lavando dinheiro”.
Também foi convidado a realizar uma investigação financeira detalhada dos ativos de Mahanta, contas bancárias, empresas e transações associadas ao uso de senhores e focas falsificados, anexados e congelar suas propriedades, contas e “rendimentos de crimes” identificados durante a investigação.
Posteriormente, a sede da CID registrou este caso e iniciou uma investigação separada.
O DGP Harmeet Singh criou uma equipe de investigação especial de nove membros na quarta -feira para explorar a morte prematura de Garga.
Garg morreu em Cingapura 19 de setembro enquanto nadava no mar. Ele foi ao sudeste da Ásia para participar do 4º lançamento do Festival do Nordeste da Índia, organizado pela Mahanta’s Company.
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