Bank of America versera 72,5 millions de dollars aux victimes des abus sexuels de Jeffrey Epstein, ce qui constitue le dernier règlement de plusieurs millions de dollars lié aux opérations de traite d’êtres humains menées depuis plusieurs décennies par le financier en disgrâce.
L’accord de principe, déposé vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, résout les plaintes déposées par les avocats représentant des centaines de victimes d’Epstein. Epstein l’a accusée de fermer les yeux tout en profitant de leur relation.
L’accord, qui nécessite encore l’approbation judiciaire, est le troisième paiement majeur obtenu par la même équipe juridique, après les précédents accords avec JPMorgan Chase et Deutsche Bank.
Au centre du procès se trouvait une allégation selon laquelle Bank of America n’avait pas réagi face aux signes avant-coureurs indiquant que ses comptes étaient utilisés pour faciliter les abus d’Epstein sur les jeunes femmes.
Un porte-parole de la banque a déclaré au New York Times dans un communiqué : « Même si nous maintenons les déclarations précédentes déposées dans cette affaire, notamment selon lesquelles Bank of America n’a pas facilité le crime de trafic sexuel, cette résolution nous permet de mettre cette affaire derrière nous et d’apporter une clôture supplémentaire aux plaignants. »
Le règlement ouvre la porte à une indemnisation pour les victimes des abus commis par Epstein de 2008 à 2019, alors qu’il était un délinquant sexuel enregistré après avoir plaidé coupable d’avoir sollicité des filles mineures à des fins de prostitution en Floride.
La condamnation de 2008 a abouti à une peine controversée de 18 mois, dont Epstein n’a purgé que 13 mois dans la prison du comté.
Bank of America a commencé à faire affaire avec Epstein après que JPMorgan Chase ait cessé de faire affaire avec lui.
Bank of America a accepté de payer 72,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par des avocats représentant des centaines de victimes de Jeffrey Epstein. Photo : Brian Moynihan, PDG de la banque
Epstein a plaidé coupable en Floride en 2008 pour avoir sollicité des filles mineures à des fins de prostitution et a été condamné à 13 mois de prison.
Le procès alléguait que la banque avait bénéficié financièrement de sa relation avec Epstein tout en ignorant les signes avant-coureurs d’abus. Bank of America a déclaré qu’elle “n’avait pas facilité le crime de prostitution”, mais a décidé de régler l’affaire.
Selon la plainte, de nombreuses victimes étaient des jeunes femmes et des aspirants mannequins originaires de pays comme la Russie et l’Ukraine.
Le procès détaille l’histoire de l’une des principales plaignantes, une femme non identifiée arrivée de Russie aux États-Unis vers 2011, alors qu’elle avait environ 20 ans.
Elle a affirmé qu’Epstein l’avait maltraitée au moins 100 fois et qu’elle avait été forcée de se lancer dans une « vie de secte », la rendant financièrement et émotionnellement dépendante de lui, selon la plainte.
En 2013, Bank of America aurait ouvert un compte pour elle sous la direction des associés d’Epstein malgré les signaux d’alarme cités dans le procès, notamment ses compétences limitées en anglais, le manque d’emploi et l’absence d’une source claire de revenus.
La plainte faisait valoir que de telles circonstances auraient dû donner lieu à un examen minutieux dans le cadre de détection du blanchiment d’argent et de la traite des êtres humains.
L’affaire a également examiné les transactions financières de l’investisseur milliardaire Leon Black, un client de Bank of America qui a transféré environ 170 millions de dollars à Epstein via des comptes bancaires.
Black a affirmé avoir payé pour des services légitimes de planification fiscale et successorale. Il n’a pas été désigné comme défendeur dans le procès et n’a pas participé au règlement. Une porte-parole de Black a refusé de commenter.
Le paiement de Bank of America fait suite à des transactions à succès précédentes.
JPMorgan Chase a accepté de verser 290 millions de dollars aux victimes après avoir fourni des services bancaires à Epstein pendant environ 15 ans. Cette période chevauche ce que les procureurs considèrent comme des abus généralisés envers les adolescentes et les jeunes femmes.
Deutsche Bank, qui gérait les comptes d’Epstein depuis environ cinq ans après la rupture des liens avec JPMorgan, a accepté un règlement de 75 millions de dollars pour des réclamations similaires.
Epstein possédait deux îles privées dans les îles Vierges américaines, dont Little St. There was James, où il était connu pour avoir récupéré de nombreuses jeunes femmes et filles avec l’aide de sa complice condamnée Ghislaine Maxwell.
Le milliardaire Leon Black a transféré environ 170 millions de dollars à Epstein via des comptes de la Bank of America, mais n’a pas été désigné comme défendeur.
Sur une photo non datée publiée par le ministère américain de la Justice, Epstein est photographié avec deux femmes dont l’identité a été expurgée.
L’affaire pénale d’Epstein s’est terminée brusquement en 2019 lorsqu’il a été retrouvé mort dans une cellule de prison de New York alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel. Les autorités ont qualifié sa mort de suicide.
Aujourd’hui, des années plus tard, les institutions financières qui géraient autrefois son argent continuent de faire face à des sanctions juridiques et financières.
S’il est approuvé, le règlement de 72,5 millions de dollars fournirait une indemnisation à des centaines de victimes tout en fermant un autre chapitre des vastes ramifications juridiques entourant les crimes d’Epstein.
Le Daily Mail a contacté Bank of America et Black pour obtenir leurs commentaires.
