Justiça marchar é esta noite? Estúdio de contabilidade em Lomas de Zamorapesquisar a carteira de trabalho de um contador que administra os negócios das empresas envolvidas na compra e venda; Mansão Villa Rosa de helicópteroEm Pilar, que supostamente está relacionado com as autoridades Associação Argentina de Futebol (AFA).
O processo foi ordenado por um juiz criminal económico Marcelo Aguinskiapós a decisão do promotor Cláudio Navas Rial.
As autoridades chegaram a examinar os registos contabilísticos, mas o procedimento foi inicialmente adiado porque os regulamentos exigem a presença de um observador do Conselho Profissional de Ciências Económicas, disseram fontes envolvidas no caso. A NAÇÃO.
Finalmente, com atrasos típicos da véspera de Natal, apareceu um observador do colégio de contadores da jurisdição e a operação foi realizada.
O juiz Aguinski busca documentos que expliquem as ligações entre a empresa Malta SRL: e assinaturas Central Park Bebidas e Real Central SRL.
O procedimento ocorreu na Seção A do sexto andar do edifício Manuel Acevedo 83, em Lomas de Zamora. É um estúdio partilhado por vários contabilistas e no edifício também existem escritórios de advogados.
As três empresas parecem estar ligadas à propriedade Villa Rosa, de 5 hectares, em Pilar, que agora se sabe ter sido vendida pela Malte à Central Park Drinks em 2024 por 1,8 milhões de dólares, apenas 32 dólares por metro quadrado.
Mauro Javier Paz aparece na assinatura da Malte SRL e Luciano PantanoPara bebidas no Central Park.
Paz era a presidente da Associação de Futebol Feminino, filiada à FFA, e Pantano era o presidente da Associação de Futsal afiliada à FFA.
O pântano e sua mãe Ana Conte Eles atuam como sócios da Real Central SRL, empresa anteriormente conhecida como Central Park Drinks, que atua como proprietária da mansão.
Pantano ocupou cargo na tesouraria do Clube Almirante Brown, é monotributista e no momento da denúncia tinha uma dívida bancária de pouco mais de 2.000.000 de pesos, segundo o caso.
Conte, isso mesmo aposentado e um trabalhador autônomo. Durante a pandemia, ela recolheu a Renda Familiar Emergencial (IFE) fornecida pela Ances.
Justiça duvida que ambos sejam efetivamente acusados Funcionários das autoridades FFA estará atrás da propriedade.
Estas suspeitas confirmam que o endereço da Malte SRl coincide com o endereço da empresa HT de Santiago del Esteroproprietário do hotel Tesoureiro da AFA Pablo Toviginolado do presidente do órgão dirigente do futebol, Claudio “Chicky” Tapia.
Também o facto de a casa Villa Rosa possuir um armazém com 54 automóveis, alguns de colecção, outros de gama alta, motos e dois karts, que com os seus cartões azuis estão ligados à família Tovigino. O filho do líder de Santiago também utilizou esses karts para competir.
O Real Central atua como proprietário de outra casa em Pilar, onde supostamente mora Tovigino.
