Um tribunal suíço retirou o Grupo UBS de um caso de lavagem de dinheiro ligado ao escândalo dos títulos de atum de Moçambique, uma questão que o banco herdou em 2023, quando o Credit Suisse assumiu.
O Tribunal Penal Federal Suíço disse que o UBS não pode ser responsabilizado por supostas irregularidades relacionadas a eventos que ocorreram muito antes da aquisição emergencial do Credit Suisse.
O tribunal afirmou que a transferência da responsabilidade criminal para o UBS, juntamente com a sua condenação e o pagamento de uma sanção penal sob a forma de multa, violaria o princípio da culpa e contrariaria tanto a constituição suíça como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos.
O UBS disse que acolheu com satisfação “o reconhecimento do tribunal” de que “não pode ser responsabilizado por esta questão, uma vez que tal responsabilidade não pode ser transferida para um sucessor legal através de uma fusão”.
Em Outubro de 2023, o UBS celebrou um acordo separado com Moçambique relativo ao envolvimento do Credit Suisse no caso.
O acordo completou um processo em Londres que começou quase uma década antes, quando o Credit Suisse ajudou a financiar um projecto de patrulha costeira e uma frota de pesca de atum em Moçambique.
Em 2021, o Credit Suisse concordou em pagar quase 475 milhões de dólares para resolver várias investigações levadas a cabo por várias jurisdições sobre o seu papel no escândalo.
Moçambique acusou o banco suíço de ignorar os sinais de alerta e a corrupção envolvendo os seus próprios banqueiros em transações envolvendo cerca de 2 mil milhões de dólares em títulos.
Ainda assim, os procuradores suíços prosseguiram com outro caso que levou à acusação de Dezembro contra o banco.
Ele foi acusado de não impedir a lavagem de dinheiro relacionada às taxas de serviço de empréstimos.
No entanto, o tribunal disse que o processo contra o antigo responsável pela conformidade do Credit Suisse, que também foi indiciado em dezembro, continuaria.
Os promotores disseram que a pessoa conhecia o chamado dinheiro transferido de Moçambique para contas do Credit Suisse.
Em vez de apresentar um relatório de atividades suspeitas ao Swiss Money Laundering Reporting Office, o indivíduo encerrou a relação comercial, disseram os promotores.
O Credit Suisse só apresentou o relatório em 2019, depois de o Departamento de Justiça dos EUA ter afirmado ter aberto uma investigação criminal sobre o escândalo.
A Procuradoria-Geral Suíça tem 10 dias para recorrer da decisão do Tribunal Penal Federal.
“Tribunal suíço remove UBS do caso de lavagem de dinheiro com títulos de atum de Moçambique” foi originalmente criado e publicado pela Private Banker International, uma marca propriedade da GlobalData.
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