Um juiz dos EUA condenou Sital Singh, 43 anos, a quatro anos de prisão por seu papel em um golpe nacional que fraudou vítimas idosas em milhões de dólares em ouro, disseram autoridades federais.
A sentença foi proferida pelo juiz distrital dos EUA, Matthew T. Schelp, em St. Louis, Missouri. O tribunal também ordenou que Singh pagasse 6,6 milhões de dólares em restituição às vítimas que foram alvo de uma conspiração mais ampla envolvendo agentes nos EUA e fraudadores no exterior.
Singh se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica com quatro outros co-réus – Dariona Lambert, 24; Jamonic Stevens, 24; Chintankumar Parekh, 52; e Mehulkumar Darji, 42 anos. De acordo com os promotores, Lambert e Stevens trabalhavam como mensageiros que coletavam barras de ouro ou moedas das vítimas, enquanto Singh, Parekh e Darjee atuavam como “manipuladores” que coordenavam as remessas e pagavam os transportadores em dinheiro.
Os investigadores disseram que o esquema de fraude dependia de fraudadores estrangeiros que contactavam vítimas idosas através de telefonemas e e-mails, alegando falsamente que as suas poupanças ou contas de reforma tinham sido comprometidas. As vítimas foram então forçadas a “garantir” os seus fundos comprando barras ou moedas de ouro e entregando-as aos correios.
As autoridades estimam que a rede de fraudes offshore arrecadou cerca de US$ 9,3 milhões de vítimas nos Estados Unidos.
Documentos judiciais detalham um caso envolvendo uma mulher de 82 anos de St. Louis, cujas contas financeiras foram comprometidas por uma pessoa que ligou se passando por representante de suporte de informática. Ele foi instruído a comprar cerca de US$ 250 mil em barras de ouro para proteger seus fundos.
Leia também: Indiano é procurado pelo FBI por fraudar vítimas nos EUA
Em maio de 2024, Lambert voou de Gainesville, Flórida, para St. Louis para coletar ouro. Parekh alugou um carro e o levou até um estacionamento perto da casa da vítima, onde Lambert entrou para finalizar a coleta. Os policiais o prenderam na residência, após o que Parekh fugiu para Pittsburgh após saber de sua prisão.
Como o golpe foi lançado?
As autoridades disseram que Singh trabalhava como funcionário em uma operação de mineração de ouro em Collierville, Tennessee; Cidade Universal, Texas; e Greendale, Wisconsin. Parekh coordenou coletas em vários locais, incluindo Arizona, Califórnia, Flórida, Carolina do Norte e Pensilvânia, enquanto Darjee cuidava das coletas em Scottsdale, Arizona; Largo, Flórida; e La Jolla, Califórnia.
Lambert transportou mensageiros em várias cidades do país, incluindo Scottsdale, Placentia, La Jolla, Largo, Universal City, Hanover em Massachusetts e Erie na Pensilvânia. Stevens também trabalhou como mensageiro, fazendo entregas em lugares como Yuma no Arizona, Long Island em Nova York, Oxnard na Califórnia e Cincinnati em Ohio.
Além da sentença de Singh, Parekh e Darjee foram condenados cada um a quatro anos de prisão. Lambert foi condenado a dois anos e Stevens a 18 meses. Todos os cinco réus foram condenados a pagar indenização às vítimas.
Autoridades federais disseram que Parekh e Darjee estão ilegalmente nos Estados Unidos e serão deportados após cumprirem suas penas de prisão. Parekh havia ultrapassado o prazo do seu visto de trabalho, enquanto Darjee havia deixado o país no início de 2014.
Chris Crocker, agente especial do FBI em St. Louis, condenou o crime, dizendo que o esquema teve um impacto devastador nas vítimas idosas. Num caso, disse ele, um casal na casa dos 90 anos perdeu o dinheiro que tinha poupado para sustentar o seu filho deficiente durante o resto da vida.
A investigação foi conduzida pelo FBI e pelas Investigações de Segurança Interna em Tampa, Flórida. A procuradora assistente dos EUA, Gwen Carroll, está processando o caso. As autoridades federais instaram as vítimas de fraude cibernética a relatar incidentes por meio do Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI.
