Por Jonathan Stempel
NOVA YORK (Reuters) – Um juiz federal rejeitou nesta sexta-feira uma ação civil que buscava responsabilizar a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu fundador, Changpeng Zhao, por transações que supostamente ajudaram grupos terroristas a realizar 64 ataques em todo o mundo.
A juíza distrital dos EUA, Janet Vargas, em Manhattan, disse que os 535 demandantes, incluindo vítimas e parentes das vítimas, não alegaram de forma plausível que os réus “se associaram culposamente a esses ataques terroristas, participaram deles como algo que queriam provocar ou buscaram com suas ações para garantir seu sucesso”.
Os promotores disseram que os ataques ocorreram entre 2017 e 2024 e os atribuíram ao que chamaram de grupos terroristas estrangeiros (“FTOs”), incluindo Hamas, Hezbollah, Guardas Revolucionárias do Irã, Estado Islâmico, Kataib Hezbollah, Jihad Islâmica Palestina e Al Qaeda.
Eles procuraram responsabilizar a Binance e a Geo por supostamente movimentarem centenas de milhões de dólares em criptomoedas de e para os FTOs, e bilhões de dólares de supostas transações com usuários iranianos que beneficiaram os representantes que realizaram os ataques.
Vargas disse que, embora Binance e Zhao estivessem geralmente cientes do papel da bolsa no financiamento do terrorismo, sua única conexão com os FTOs era que “eles, ou seus parceiros, tinham contas na bolsa Binance e realizavam transações com elas em condições normais de mercado”.
O juiz também classificou a extensão da denúncia dos demandantes, 891 páginas, 3.189 parágrafos, de “completamente desnecessária”, apesar das reivindicações “pesadas”. Segundo ela, os demandantes podem alterar a reclamação.
Os advogados dos demandantes não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Em documentos judiciais, Binance e Zhao disseram que condenavam o terrorismo.
Zhao também acusou os promotores de tentarem “reembolsar” a confissão de culpa da Binance de novembro de 2023 e a pena criminal de US$ 4,32 bilhões por violar as leis antilavagem de dinheiro e sanções federais, para justificar danos triplos sob a lei federal antiterrorismo.
“A Binance ficou satisfeita em ver que o tribunal neste caso rejeitou corretamente essas alegações infundadas”, disse um porta-voz da exchange por e-mail. “A Binance leva a conformidade a sério e não tolera maus atores em sua plataforma.”
Os advogados de Zhao não fizeram comentários imediatos.
(Divulgação: o Yahoo Finance tem parceria com a Coinbase.)
(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York; edição de Franklin Paul)
