Um homem nascido na Índia foi condenado nos Estados Unidos por cometer uma fraude de longa data que custou ao seu empregador mais de 1,2 milhões de dólares.
Karan Gupta, 47 anos, foi considerado culpado após um julgamento de seis dias com júri no Tribunal Distrital dos EUA em Minneapolis. A sentença foi proferida perante o juiz Keith Menendez.
Gupta foi condenado por uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, dez acusações de fraude eletrônica e uma acusação de lavagem de dinheiro, de acordo com um comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Gupta trabalhou como diretor sênior de análise de dados na Optum, Inc., uma subsidiária do UnitedHealth Group com sede em Minnesota, mostram os registros judiciais.
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Gupta ganhava um salário anual de mais de US$ 260.000 na Optum.
Amigo não qualificado contratado para trabalho “no-show”
Em 2015, Gupta contratou um amigo de longa data para uma função de engenheiro de dados na Optum, apesar de o amigo não ter as qualificações necessárias.
Gupta supostamente forneceu um currículo falso que ajudou seu amigo a conseguir o emprego. Após sua nomeação, Gupta tornou-se seu supervisor.
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Durante os quatro anos seguintes, os camaradas não fizeram nada de significativo para a empresa. As evidências apresentadas no tribunal mostraram que ele não se reunia com outros funcionários, quase não enviava e-mails e muitas vezes não fazia logon no computador de trabalho durante semanas.
No entanto, ele recebeu um salário inicial de mais de US$ 100.000, juntamente com aumentos e bônus anuais.
Plano de ida e volta
Em troca, o amigo deu a Gupta mais da metade de seu salário da Optum. A dupla desenvolveu métodos para ocultar esses pagamentos.
Inicialmente, o amigo retirou dinheiro de sua conta bancária em Nova Jersey e depositou-o em uma agência bancária de Gupta em Nova Jersey, permitindo que Gupta tivesse acesso ao dinheiro na Califórnia.
Mais tarde, o amigo abriu uma conta bancária separada para guardar suas economias salariais e deu o cartão de débito para Gupta. Os promotores disseram que Gupta usou o cartão para sacar dinheiro em caixas eletrônicos na Califórnia.
A fraude foi então encerrada
A fraude veio à tona depois que Gupta foi demitido em novembro de 2019 por uma fraude separada descoberta pela Optum. Uma investigação interna subsequente revelou má conduta mais ampla e a empresa encaminhou o assunto às autoridades federais.
“Aqueles que concebem esquemas fraudulentos para tirar dinheiro de empresas legítimas devem ser responsabilizados pela sua conduta criminosa”, disse o Procurador dos EUA Rosen. “Os esquemas de subornos e os no-shows prejudicam os negócios legítimos, e os perpetradores devem enfrentar as consequências das suas ações”.
As autoridades disseram que as atividades fraudulentas de Gupta totalizaram mais de US$ 1,2 milhão em danos.
