A Associação de Contadores Certificados (ACCA) levantou preocupações sobre as mudanças planejadas pelo governo do Reino Unido na estrutura de combate à lavagem de dinheiro (AML).
O órgão de contabilidade disse que havia “fraquezas significativas” em um modelo em que a conformidade com a AML se afastaria dos supervisores dos órgãos profissionais, incluindo a ACCA e a Autoridade de Conduta Financeira (FCA).
Como parte das mudanças, a FCA atua como o único supervisor de serviços profissionais (SPSS) do Reino Unido.
A ACCA afirma que trabalhará para apoiar o modelo preferido do governo, mas afirma que a mudança poderá aumentar a exposição ao crime financeiro.
Também liga a proposta a potenciais impactos negativos no desenvolvimento do sector contabilístico, observando o papel do sector na estratégia industrial do governo e nos planos económicos mais amplos.
Outra preocupação levantada é que custos mais elevados e encargos administrativos adicionais podem fazer com que algumas empresas abandonem a adesão a organismos profissionais.
A ACCA sugere que, mesmo que as práticas continuem sujeitas à supervisão AML da FCA, a redução dos testes de competência profissional e uma supervisão ética e regulamentar mais fraca podem contribuir para padrões mais baixos e um maior risco de irregularidades.
Também alerta para possíveis mal-entendidos entre empresas e indivíduos sobre a supervisão da FCA sobre a supervisão de LBC.
A ACCA afirma que o sistema actual beneficia da supervisão realizada por organizações com conhecimento detalhado do sector, o que descreve como um factor importante na dissuasão do crime económico.
Ele diz que essa capacidade não avançará rapidamente e poderá levar anos para que novos supervisores sejam construídos.
A ACCA pede ao governo que envolva órgãos de contabilidade do Reino Unido para reduzir a incerteza e evitar áreas de incerteza nas propostas.
O chefe e diretor de operações da ACCA AML, Wesley Walsh, disse: “Sob o modelo SPSS, as empresas da ACCA enfrentarão a perspectiva de supervisão dupla e taxas duplas para sua supervisão AML e corpo profissional.
“Além disso, o tempo necessário para implementar um único supervisor ABC pode causar perturbações consideráveis na supervisão. Num clima económico desafiador, estes custos acrescidos não podem ser justificados para as empresas, grandes e pequenas.”
“ACCA levanta preocupações sobre a decisão da FCA de supervisionar a AML” foi originalmente criado e publicado pela The Accountant, uma marca de propriedade da GlobalData.
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