Ignatova possuía duas propriedades em Londres, incluindo uma cobertura, através de entidades registradas em Guernsey. As casas foram vendidas por £ 11,4 milhões, informou o canal ITV, citando o promotor alemão Carsten Nowak. Ele afirma que os fundos utilizados foram atribuídos a depósitos OneCoin feitos pelas vítimas. Após impostos e despesas, cerca de £ 8,8 milhões permanecem na conta comercial de Guernsey. Se for libertado, Novak disse que o dinheiro seria usado para reembolsar as vítimas na Alemanha após a conclusão de todos os procedimentos legais.
Quem é Ruja Ignatova?
Ruja Ignatova, também conhecida como “CryptoQueen”, é uma cidadã alemã nascida na Bulgária que supostamente planejou um dos maiores golpes de criptomoeda da história. Eles fundaram a OneCoin Ltd, com sede na Bulgária, em 2014, que comercializava criptomoedas falsas por meio de um esquema Ponzi global.
As autoridades dos EUA dizem que Ignatova e seus cúmplices fraudaram investidores em todo o mundo, alegando falsamente que a OneCoin era uma moeda digital legítima e persuadindo as vítimas a transferir dinheiro para a empresa em troca de “pacotes”. Mais de US$ 4 bilhões foram desviados antes do colapso do esquema.
Por que Ruja Ignatova está na lista dos mais procurados do FBI?
Devido ao escopo da fraude, Ignatova foi acusado no Distrito Sul de Nova York de fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude de valores mobiliários. Um mandado de prisão federal foi emitido em 2017 e uma acusação substitutiva foi apresentada em 2018. A ex-fugitiva Cindy Rodriguez tornou-se a única mulher na lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI após sua captura.
Por que o FBI a está caçando ativamente?
Ignatova desapareceu em outubro de 2017 depois de voar de Sófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e não foi vista em público desde então. Os investigadores acreditam que ela pode viajar com guardas armados, alterar sua aparência e passar por uma cirurgia plástica. As autoridades dizem que ela pode estar usando passaporte alemão e já viajou para os Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Bulgária, Rússia, Grécia e Europa Oriental.
Devido à extensão da alegada fraude e ao seu longo período longe da aplicação da lei, Ignatova foi colocada na lista dos dez mais procurados do FBI, e o Departamento de Estado dos EUA está a oferecer até 5 milhões de dólares por informações que levem à sua prisão ou condenação.
Perguntas frequentes sobre Ruja Ignatova
Quem é a ‘CryptoQueen’ Ruja Ignatova?
Ruja Ignatova é uma cidadã alemã nascida na Bulgária que supostamente planejou o esquema de criptomoeda OneCoin de US$ 4 bilhões. Eles fundaram a OneCoin Ltd. em 2014, que as autoridades afirmam ter fraudado investidores em todo o mundo com falsas alegações de moeda digital legítima.
Por que Ruja Ignatova está na lista dos mais procurados do FBI?
Ignatova foi acusada de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de valores mobiliários. Ela desapareceu em 2017 e continua foragida. Por causa de seu longo prazo e da extensão de seu engano, ela é a única mulher na lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados do FBI.
Qual é a conexão entre Ruja Ignatova e Guernsey Shell Companies?
As investigações revelam que Ignatova escondeu milhões de libras em empresas de fachada offshore registadas em Guernsey. Alguns desses fundos foram encontrados em propriedades que ela possuía em Londres, que posteriormente vendeu, e o restante do dinheiro destinava-se a ajudar a reembolsar as vítimas.
