A promotoria apresentou uma queixa em um tribunal especial sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA).
Esta é a segunda acusação de lavagem de dinheiro contra Vadra. Em Julho, o DE acusou-o num caso de branqueamento de capitais relacionado com irregularidades num negócio de terras em Shikhopur, Haryana.
O DE já havia interrogado Vadra, de 56 anos, no caso relacionado a Bhandari.
Bhandari foi declarado infrator económico por um tribunal de Deli em julho, depois de o tribunal do Reino Unido ter rejeitado o seu pedido de extradição.
O consultor de armas, de 63 anos, fugiu para Londres em 2016, pouco depois de o departamento de Imposto sobre o Rendimento ter invadido Deli. Em fevereiro de 2017, o ED abriu um processo criminal sob PMLA contra Bhandari e outros em vista da acusação do departamento de TI contra Bhandari sob a Lei Anti-Black Money de 2015. A agência apresentou duas acusações no caso de Bhandari enquanto investigava o relacionamento de Bhandari com Vadhera em conexão com uma casa localizada em Londres.
Vadra negou que possua propriedades direta ou indiretamente em Londres.
