A agência encerrou seus argumentos no mês passado. Vale ressaltar que os acusados já iniciaram seus contra-argumentos contra a denúncia. Dois dos 23 acusados – Kuldeep Singh e Narendra Singh – já concluíram os seus argumentos, disseram as pessoas citadas acima.
Os restantes acusados, incluindo Kejriwal e Sisodia, apresentarão os seus argumentos, após os quais o tribunal decidirá se os acusará no caso de grande repercussão.
Em Agosto de 2024, o CBI informou o tribunal local que tinha recebido permissão para processar Kejriwal no caso de impostos especiais de consumo. A agência apresentou uma acusação contra ele em julho de 2024. Tanto Kejriwal quanto Sisodia negaram as acusações.
Em 19 de agosto de 2022, o CBI registrou um FIR sob acusação de corrupção, conspiração criminosa, manipulação de contas e ganho indevido em conexão com a política de bebidas alcoólicas da cidade. Inicialmente, o FIR incluía Sisodia e outros 15. Kejriwal foi posteriormente adicionado como acusado após sua prisão pela Diretoria de Execução (ED), que estava investigando acusações de lavagem de dinheiro contra Kejriwal e outros co-acusados no caso de impostos especiais de consumo.
No seu FIR, o CBI alegou que Sisodia e 15 outros foram “instrumentos” na recomendação e tomada de decisões relacionadas com a política fiscal para 2021-22 com a intenção de “conceder benefícios indevidos aos licenciados pós-concurso sem a aprovação da autoridade competente”.
Em Fevereiro deste ano, foi solicitado a todos os arguidos num processo judicial separado do CBI que completassem o exame de documentos não invocados pela agência “dentro de um prazo razoável” para que o julgamento do caso altamente político pudesse começar. “Solicita-se ao advogado de defesa que garanta que o exame dos documentos não confiáveis seja concluído dentro de um prazo razoável para que o assunto possa prosseguir”, disse o juiz especial na ordem de 3 de fevereiro, emitida depois que a agência pressionou para o início antecipado do julgamento. – É o primeiro partido político a ser acusado ao abrigo da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro. ED invocou a Seção 70(1) da Lei para impeachment da AAP. Tanto Kejriwal como Sisodia negaram repetidamente as acusações, classificando o caso como politicamente motivado.
ED prendeu Kejriwal em 21 de março de 2024 sob a seção criminal da PMLA e a agência posteriormente o nomeou na folha de acusação. Na folha de acusação, o ED alegou que dos 100 milhões de rupias de suborno recebidos a favor de certos traficantes de bebidas alcoólicas, 45 milhões de rupias foram utilizados para a campanha eleitoral do Partido Aam Aadmi em Goa.
