ED prendeu Siddique na terça-feira. Dias depois de três médicos afiliados à universidade terem supostamente feito parte de um ‘módulo terrorista’ que realizou explosões na capital nacional, a agência realizou na terça-feira buscas em quase duas dezenas de locais associados à universidade, curadores e pessoas/instituições relacionadas.
ED apresentou um ECIR (equivalente ao FIR) com base em dois FIRs originais registrados pela Polícia de Delhi. Assim que a Polícia de Delhi registrar um novo FIR com base nas evidências compartilhadas pelo ED – a agência federal registrará outro ECIR contra Siddiqui, disseram as pessoas citadas acima ao ET.
“O novo ECIR se concentrará apenas no papel de Siddiqui na lavagem de dinheiro”, disse um alto funcionário ao ET.
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Os citados acima disseram que o ED iniciou uma Circular de Vigilância (LOC) em 14 de novembro para evitar que Siddiqui deixasse o país. Na terça-feira, o tribunal enviou Jawad para custódia do pronto-socorro por 13 dias. A audiência terminou à 1h. O DE alegou que Siddiqui detinha o controle final dos negócios de Al Falahin, incluindo várias empresas, e desviava fundos fiduciários para empresas que controlava em nome de membros de sua família. Siddiqui «visitou o Paquistão em 23 de maio de 2003» e o secretário Muhammad Parvez «visitou o Paquistão em dezembro de 2007». De acordo com a investigação do ED, o desenvolvedor web de Al Falahin disse que foram feitas alterações no site da universidade sob instruções de Siddiqui, incluindo credenciamento NAAC, UGC etc.
Durante uma busca nas instalações, um disco rígido contendo backup de todos os dispositivos digitais, dados de contagem, etc. foi escondido na biblioteca, que foi apreendido pelo ED, acrescentaram as fontes.
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O ED disse ao tribunal na terça-feira que o fundo e a universidade geraram receitas do crime de pelo menos Rs 415 milhões de 2018-19 a 2024-25, buscando a prisão preventiva de Siddique de 14 dias.
Na ordem de prisão preventiva acessada pela ET, “Al Falah Charitable Trust administra principalmente instituições educacionais, sendo as instituições pan-ligadas a universidade e suas faculdades”. Acrescenta que a receita de 415 milhões de rupias é “apenas uma fração” do POC total.
“A universidade e seu grupo de controle, a mando do preso/acusado, induziram desonestamente os alunos e pais a remeter dinheiro com base em falsas reivindicações de credenciamento e reconhecimento e incorreram em um crime no valor de pelo menos Rs 415,10 milhões”, disse o ED ao tribunal.
O ED argumentou: “É um facto que, desde a década de 1990, todo o Al Falah se transformou numa grande instituição educacional. No entanto, existe uma disparidade financeira entre as várias instituições em termos dos enormes activos/riquezas do grupo.”
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O ED questionou Siddiqui alegando que ele tinha conhecimento de “estruturas de taxas, doações e outras cobranças recebidas durante o período de declarações falsas, controle completo de fundos em diversas contas bancárias, depósitos a prazo, depósitos e transferências entre entidades”.
O ED procurou a sua custódia para rastrear “qualquer benami ou activos extrapatrimoniais criados a partir de tais fundos, incluindo propriedades, títulos ou interesses em nomes de familiares ou associados”.
