Postado em: 06 de novembro de 2025 15h55 IST
Ativos totalizando ₹ 11,14 milhões pertencentes aos jogadores de críquete Shikhar Dhawan e Suresh Raina foram apreendidos pelo ED em meio a uma investigação de lavagem de dinheiro.
A Direcção de Execução (ED) anexou bens de valor $$11,14 crore pertencentes aos ex-jogadores de críquete indianos Shikhar Dhawan e Suresh Raina em conexão com uma investigação de lavagem de dinheiro ligada à suposta plataforma de apostas ilegais 1xBet, informou a agência de notícias PTI, citando fontes oficiais na quinta-feira.
De acordo com o relatório, uma ordem de apreensão provisória foi emitida ao abrigo da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). A ordem abrange um bem imóvel de Dhawan avaliado em $$4,5 crore e investimento em fundo mútuo de Raina de Rs $$6,64 milhões.
A investigação da ED revelou que tanto Dhawan como Raina celebraram “conscientemente” acordos de patrocínio com entidades estrangeiras relacionadas com a promoção da 1xBet e dos seus representantes. A agência federal alegou que estas atividades promocionais estavam associadas a entidades envolvidas na operação ou promoção de serviços ilegais de apostas online acessíveis na Índia.
A investigação faz parte de uma repressão mais ampla às operações do 1xBet, portal de apostas registrado em Curaçao. O site apresenta-se como uma casa de apostas reconhecida mundialmente com mais de 18 anos na indústria de apostas.
Como parte da investigação, o ED também questionou várias outras personalidades proeminentes, incluindo os ex-jogadores de críquete Yuvraj Singh e Robin Uthappa, os atores Sonu Sood e Urvashi Rautela, a ex-deputada do Congresso Trinamool Mimi Chakraborty e o ator bengali Ankush Hazra, sobre suas associações publicitárias com a plataforma de apostas substitutas.
A agência examina transações financeiras, acordos de endosso e campanhas publicitárias para determinar o fluxo de fundos de entidades offshore para contas indianas.
