A Polícia de Delhi deteve vários sindicatos de fraudes cibernéticas que operavam em toda a Índia, prendeu quatro pessoas envolvidas em prisões digitais em grande escala e fraudes de investimento e descobriu um $$Trilha de criptomoeda de 5 crore ligada a manipuladores baseados em Dubai, disse uma autoridade na segunda-feira.
Segundo a polícia, foi realizada uma operação multiestatal em Deli, Haryana, Punjab e Uttarakhand, durante a qual foram recuperados vários telemóveis, cartões SIM, computadores portáteis, cartões de débito e crédito, talões de cheques e outro material incriminador.
Os investigadores também identificaram empresas falsas, contas falsas e frentes de comércio eletrónico que foram utilizadas para canalizar e ocultar fundos ilícitos.
“A repressão fez parte de uma campanha contínua contra crimes financeiros organizados cibernéticos que visam as vítimas através de falsificação de identidade, intimidação e esquemas de investimento falsos”, disse o vice-comissário da Polícia (Crime) Aditya Gautam.
O primeiro acusado, Atul Sharma, residente em Haryana, foi preso por sua participação em um golpe de investimento.
De acordo com a polícia, Sharma trabalhava sob o comando de um treinador baseado em Dubai – Sumit Garg. A análise técnica de atividades suspeitas de comércio eletrônico levou a batidas em Gurugram e na prisão de Sharma. Vários aparelhos eletrônicos, cartões bancários e documentos foram apreendidos.
Sharma supostamente usou pessoas financeiramente vulneráveis de acomodações para hóspedes para abrir contas correntes em nome de empresas falsas. Com o pretexto de oferecer assistência de seguros para melhorar a pontuação de crédito, ele conquistou a confiança deles e mais tarde usou suas contas para lavar fundos fraudulentos.
“Encontramos transações de criptomoeda no valor de aproximadamente $$5 milhões de três carteiras controladas pelo sindicato”, disse o oficial.
Noutra operação, Rahul Manda, residente em Haryana, foi preso em Roorkee, em Uttarakhand. Ele estaria supostamente envolvido em um esquema de prisão digital, onde as vítimas foram coagidas por fraudadores se passando por policiais ou funcionários da TRAI.
A polícia disse que Manda estava ligado a um caso em que um reclamante foi enganado $$30 lakhs. Ele conseguiu gadgets de alta qualidade. Manda tem antecedentes criminais, cumprindo pena de cinco anos.
Outro acusado, Varun Anchal (35), residente em Punjab, foi preso por seu papel em um caso de prisão digital em que o reclamante foi enganado. $$Os fraudadores ganharam Rs 26,80 lakh se passando por funcionários do Departamento Criminal de Mumbai.
“Anchal operava contas-mula, saques e transferências de fundos para manipuladores estrangeiros. Ele foi preso anteriormente em casos semelhantes em Punjab e Haryana”, disse o DCP.
O quarto acusado, Amit Kumar Singh (31), um ex-funcionário de banco de Bihar, forneceu contas bancárias aos fraudadores para a comissão. Registros incriminatórios de bate-papo em seu celular foram revelados e ele mudava frequentemente de empregador para esconder seu envolvimento, disse a polícia.
Amit está associado a $$39,5 lakh casos de fraude em investimentos. Mais investigações estão em andamento sobre o assunto.
