Empresário argentino Frederico “Fred” Machado57 anos, transferido EUA Na noite desta quarta-feira, após ser transferido para Aeroporto Internacional de Essa. será seu destino final Houston, TexasOnde o acusado será julgado Lavagem de dinheiro, fraude e tráfico de cocaína.
O acusado saiu às 22h05. Em um voo aéreo Companhias Aéreas Unidas. O horário de chegada está estimado entre 8h00 e 9h00 de quinta-feira, horário argentino.
A operação foi conduzida por funcionários do Polícia Federal Argentina (PFA) E Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA). A pessoa que foi detida nas instalações do aeroporto foi entregue a uma equipa Agentes Marechais dos EUAmembros Departamento de Justiça dos Estados Unidos Eles também serão responsáveis por guardá-lo durante a viagem.
Como você sabe InfobayEm 14 de outubro, a Suprema Corte do país aprovou o procedimento, mantendo a decisão de um juiz federal em Neuquen. Gustavo VillanuevaNele declarou que era apropriado colocar Machado à disposição da justiça norte-americana.
O empresário foi preso no aeroporto de Neuquen em 2021, acusado de liderar uma rede internacional de empresas de fachada usadas para lavar dinheiro do tráfico de drogas e fraudar investidores. Um mandado da Interpol emitido pelo Departamento de Justiça norte-americano estava ativo na época.
Desde então, Machado permanece em prisão domiciliar. No entanto, essa ação foi retirada em 8 de outubro deste ano, após serem constatadas irregularidades em seus procedimentos. Ele ficou inicialmente hospedado na delegação da PFA em Vidma, até o final de semana, quando foi transferido para a Superintendência de Investigações Federais em Buenos Aires.
Segundo aponta o juiz federal Villanueva, o estado descumpriu o monitoramento eletrônico do detento porque a tornozeleira eletrônica colocada nele detectou interferências e adulterações. Além disso, ele foi acusado de manter comunicações não autorizadas, ou seja, com outras pessoas envolvidas no caso.
Entre as improbidades, o magistrado o acusou de dissimulação e/ou adulteração, envio de mensagens ameaçadoras e pressão a testemunhas, e destacou que ele tinha entradas e saídas irregulares da casa onde estava em prisão domiciliar.
O processo judicial que Machado enfrenta no Distrito Sul do Texas expôs uma complexa rede de empresas de fachada que ele alegadamente usou para lavar dinheiro de drogas e cometer fraudes contra investidores internacionais.
A alegação formal é que o magnata teria liderado essa cadeia financeira, que teria funcionado entre 2015 e 2020. Milhões de dólares Segundo documentos judiciais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, através da utilização de fundos ilícitos do tráfico de drogas latino-americano, a compra, venda e arrendamento de aeronaves.
Pelo mesmo processo judicial, dois sócios de Machado já foram considerados culpados. Alternativamente, Debra Lynn Mercer-Erwin recebeu uma multa de 16 anos de prisão Depois de ser considerado o coordenador operacional da rede econômica responsável por esclarecer as atividades entre Argentina, Estados Unidos, México e Guatemala.
Por outro lado, Kaylee Moffett Julgado 5 anos de prisão Devido ao seu trabalho administrativo e cooperativo no circuito financeiro, o seu nível de responsabilidade criminal foi reduzido.
Segundo promotores norte-americanos, os dois foram considerados culpados de conspiração para lavagem de dinheiro de operações de tráfico de drogas e de uso de contratos financeiros para fretar aeronaves e dar forma legal a fundos ilícitos.
Além disso, enfrentaram acusações de fraude electrónica e bancária porque ofereceram aviões para aluguer ou revenda, em muitos casos custando aos investidores milhões de dólares em perdas devido a aeronaves inexistentes ou sobrevalorizadas.
Investigação iniciada em 2021 ligou Machado ao escritório Aviação SulFoi identificado como um veículo que facilitou atividades financeiras ilegais no valor de milhões de dólares. Os promotores argumentam que Machado foi o idealizador e beneficiário final do esquema e que usou o mercado aeronáutico como fachada para lavar dinheiro.
