Na quarta-feira, o Supremo Tribunal aprofundou a investigação sobre empréstimos duvidosos pagos pela sociedade financeira não bancária Indiabulls Housing Finance Limited (IHFL) a entidades empresariais, ordenando ao governo sindical que criasse os registos originais dos assuntos da empresa (MCA).
O Supremo Tribunal observou que as discrepâncias que Sebi aponta para o interesse público, administradas pelo Fórum de Denunciantes de Interesse Público apresentadas por organizações sem fins lucrativos, foram observadas em outros casos em outros casos em outros casos.
Na publicação da matéria de 19 de novembro, a bancada era chefiada pela juíza Surya Kant: “Parece que os registros originais do MCA relativos à composição ou encerramento das irregularidades que Sebi aponta para a próxima data”.
O Tribunal também ordenou que a Direcção fizesse valer o direito de esclarecer a sua atitude sobre se pretendia explorar as alegadas taxas de branqueamento de capitais contra a IHFL (agora Sammaan Capital) depois de o CBI ter apresentado uma declaração juramentada em Julho, sugerindo que não está definido nenhum caso para a sua investigação.
A bancada, que também inclui os juízes Ujyjj Bhuyan e N Kotiswar Singh, disse: “Orientamos ED a esclarecer categoricamente sua atitude em relação à observação feita no depoimento do CBI de que as acusações publicam um aspecto de lavagem de dinheiro.
Outro advogado geral (ASG) de SV Raja, que compareceu à EDA, disse: “Este é o nosso caso de que há algo sério neste assunto. Partilhamos informações com a ala de crimes económicos (Polícia em Deli) solicitando o registo de empresas. O tribunal ordenou que a ED explicasse outras medidas a este respeito.
A declaração honorária do CBI apresentada em 29 de julho afirmava neste caso: “Na ausência de qualquer crime Prima Facia, que foi publicado a partir de material, nas transações da M/S Indiabulls Housing Finance Ltd. com o setor público ou bancos privados ou qualquer relatório desse tipo é incapaz de investigar na área de m/s.”
No entanto, acrescentou: “Porque a acusação de Prima Facia publicou um aspecto de lavagem de dinheiro, então a sede para a aplicação do direito de continuar a investigar a acusação de lavagem de dinheiro M/S Indiabulls Housing Finance Ltd.
As petições de organizações não governamentais afirmam que os empréstimos do IHFL foram concedidos a empresas que voltaram a ser sociedades, promoveu o ex-promotor do Byihfl Sameer Gehlaut.
Os líderes de Harish Salve e Abhishek Manu Singhvi, que compareceram pela IHFL, protestaram contra tais acusações sem qualquer fundamento. Singhvi disse: “Resumi as respostas do que Sebi e CBI disseram.
Mas Prashant Bhushan, que compareceu a uma organização não governamental, destacou que Sebi foi enviado em seu relatório pela MCA em 22 de fevereiro de 2022, cuja cópia foi apresentada por acusações quase semelhantes. O relatório Sebi dizia: “Deve-se notar que um relatório de auditoria especial (habitação nacional) afirma que a IHFL sancionou empréstimos a entidades que têm activos líquidos negativos/insignificantes. Ao contrário da sua nutrição, que é diferente do seu valor inicial, ao contrário do seu valor inicial, que é diferente do seu valor inicial, que é, diferente do seu valor inicial.
Sebi concluiu: “A estrutura dessas transações, prima facies, são as transações entre o IHFL e outros bancos e NBFCs que são regulamentados pelo RBI”.
