Nova Delhi, CBI na quarta-feira, realizou 40 localizações em vários países em conexão com fraude internacional em prisão digital após o registro de empresas abrangentes com base em denúncias de nove vítimas supostamente enganadas £4,5 milhões, disseram as autoridades.
A pesquisa foi feita em Delhi-NCR, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Kerala e Bengala Ocidental.
Depois de receber uma denúncia do Ministério da Administração Interna “Points I4C CBI analisou mais de 15.000 endereços IP, limites e canais de telecomunicações utilizados para atropelar vítimas e rastreou 40 crimes cibernéticos para organizar fraudes.
“Durante a operação CBI, ela descobriu uma extensa rede de facilitação doméstica que participou na entrega de contas bancárias e permitiu canais paralelos de Hawal para camadas e receitas do crime”, disse o porta-voz da Agência Central num comunicado.
A investigação do CBI descobriu que, embora parte do dinheiro tenha sido sacado na Índia, o restante foi enviado ao exterior para saque em caixas eletrônicos estrangeiros.
“A análise de mais de 15.000 endereços IP revelou que os autores da fraude com prisão digital realizam operações a partir de locais estrangeiros, incluindo o Camboja, e ao manterem contas indianas das lacunas, realizam camadas e integram os rendimentos do crime”, refere o comunicado.
A agência descobriu que a rede apoiava um fundo de alto valor através de mulas coordenadas e agentes de transferência de dinheiro e que as transferências de dinheiro de alta velocidade eram realizadas utilizando a infra-estrutura FINTECH, disse ela.
“Dispositivos digitais, documentos KYC, cartões SIM e arquivos de comunicação do WhatsApp obtidos durante uma busca são examinados para criar uma conexão entre facilitadores domésticos e principais conspiradores e mapear o Modus Operandi, trilhas financeiras e infraestrutura de comunicação usada em um crime”, disse o porta-voz.
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