O Nova Délhi, Delhi, prendeu o foguete de fraude on -line com fraude on -line com supostos vínculos com cidadãos chineses e prendeu três pessoas para facilitar transações financeiras para gangues, disse o funcionário na quarta -feira.
O réu, Sabbir Ahmed, Mohammad Sarfaraz e Mohammad Dilshad, participaram do arranjo de contas bancárias para arrecadar dinheiro e voltar para a criptomoeda antes de convertê -los em operadores chineses por meio de trocas descentralizadas, disse o policial.
A prisão foi feita depois que uma irmã baseada em Tilak Nagar reclamou que ela foi enganada £15,94 lakh em fraude online por tempo parcial.
A vítima encontrou um grupo de mídias sociais depois de ver publicidade on -line oferecendo trabalho em casa.
“Ela foi atraída para investir dinheiro em empregos com base em tarefas com uma promessa de altos rendimentos”, disse o policial.
O caso foi registrado com base em sua queixa e, durante os investigadores da investigação, rastrearam a trilha em dinheiro até as contas bancárias associadas ao trio, informou a polícia, acrescentando que as acusações foram presas durante ataques nas áreas de Uttu Nagar e Batla.
A polícia se recuperou £5 makh em dinheiro, cinco telefones celulares, 10 bilhetes bancários e 14 livros de controle usados em fraude durante ataques.
Dilshad, que ocorre em Gorakhpur, revelou durante o interrogatório que ele estava em contato com o nacional chinês por meio da mídia social por cerca de um ano, disse o policial.
“O contato estrangeiro supostamente o encomendou organizando as contas bancárias mule para obter fundos enganados em troca de uma comissão de 5 %. O acusado venceu, converteu -os em USD em arreios, tipo de criptomoeda e os transferiu para carteiras controladas por manuais chineses”, disse o oficial.
“Sarfaraz, MBA, administrou um sindicato, enquanto o Sabbir Ahmed, um pintor da profissão, ajudou com uma retirada em dinheiro por 1 %”, acrescentou.
A polícia disse que pelo menos 26 reclamações associadas às mesmas contas foram relatadas no portal nacional de relatórios de crimes por computador £2,60 crore.
Esforços para seguir uma rede maior associada ao serviço chinês, disse o oficial.
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