A Diretoria de Fiscalização (ED) realizou na quarta-feira 17 locais em Kerala e Tamil Nadu no âmbito de sua investigação por suposto contrabando de veículos de luxo do Butão. A pesquisa incluiu recursos pertencentes aos atores Mammoothy, Prithviura Sukumaran, Dulquer Salmaan e Amit Chakkalackal.
A busca também se concentrou em outros proprietários de automóveis, carros e comerciantes em Ernacula, Thrissur, Kozhikode, Malappuram, Kottayam em Kerala e Coimbatore em Tamil Nadu.
Anteriormente, em 23 de setembro, funcionários da alfândega atacaram cerca de 30 assentos em Kerala, que incluíam a residência de três atores, e confiscaram 36 veículos de luxo.
Explicado: O que é isso?
As operações fizeram parte da investigação associada a um caso alfandegário relativo ao suposto contrabando de veículos de luxo do Butão para a Índia.
Além do alegado contrabando de veículos de luxo, o caso também inclui negociações cambiais não autorizadas, segundo responsáveis. As invasões são realizadas de acordo com a Lei de Câmbio (FEMA). Em particular, Kerala é a principal área de foco da investigação.
A busca baseia-se nas informações de entrada do sindicato envolvido na importação ilegal e registo de veículos de luxo, incluindo cruzadores terrestres, defensores e Maseratis, através da Índia-Butão e da Índia.
As investigações iniciais indicam uma rede de Coimbatore que utilizou documentos “falsificados” que alegavam ser do exército indiano, da embaixada dos EUA e da Mea, juntamente com registos falsos de RTO em Arunacal Pradesh, Himacal Pradesh e outros estados.
Os veículos teriam sido então vendidos a particulares de elevado valor, incluindo personalidades do cinema, a preços inferiores ao seu valor.
Segundo a ED, o caso mostra a violação “Prima Facia” das secções 3, 4 e 8 da FEMA, que incluem transações cambiais não autorizadas e pagamentos transfronteiriços através dos canais Hawal.
As autoridades afirmaram que a investigação iria determinar dinheiro por dinheiro e uma rede de destinatários. As batidas também revelaram que alguns veículos poderiam ser usados para contrabandear ouro e drogas, Pti relatado.
