Nova Délhi (Índia), 7 de outubro (NOR): A Diretoria de Recuperação (DE) anexou imóveis imóveis e em movimento no valor de 2,85 milhões de Rs 2,85 no caso de fraude de computador relacionada à trapaça estrangeira.
O Escritório Zonal de Chandigarh de Ed ingressou no setor imobiliário em 30 de setembro com base nas disposições da Lei de Prevenção de Prettigo para Pretado (PMLA), 2002, quando se refere à trapaça dos estrangeiros Vikramjeet Singh e outros para o CRS 11.50.
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A agência federal anexou dois imóveis imobiliários no valor de Rs de 1,26 crore, adquiridos de receitas criminais, nos nomes de Sarita Devi e Jasbir Singh, os pais do chefe acusados, o Vikramjeet Singh, juntamente com depósitos fixos e saldo bancário e baseados em baseados em Hunayana e baseados em empresas (FIR) e FIR) e FIR. para uma queixa apresentada por um cidadão americano.
“A investigação revelou que Vikramjeet Singh e Anchol Mittal estabeleceram um call center fraudulento no qual fingiram ser o Bank of America”, disse Ed em seu comunicado.
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Nesse caso, a agência disse que ficou intrigada com um acesso ilegal a um cidadão americano, cometendo uma fraude pela melodia de 11,54 milhões de CRS.
“O dinheiro pouco foi usado para comprar uma criptomoeda que foi vendida posteriormente, e as receitas de vendas foram lavadas por várias contas bancárias relacionadas a parentes e outras entidades. É revelado que o produto do crime (POC) também foi gerado em dinheiro que foi usado ainda mais para comprar propriedades imóveis”.
A pesquisa de ED revelou que o POC foi direcionado através de várias contas bancárias e usou o principal acusado Vikramjeet Singh para comprar imóveis nos nomes de seus membros íntimos da família.
“A Vikramjeet também expandiu empréstimos para diferentes indivíduos e fez pagamentos preliminares a vários construtores usando o POC”, disse Ed.
Ed anteriormente realizou operações de pesquisa 29. (Ou)
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