em pleno desenvolvimento Copa do Mundo de Futebol nos Estados UnidosProcuradores federais e agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI) começou a prestar depoimentos sobre as operações financeiras da Federação Argentina de Futebol (AFA) naquele país, confirmado A NAÇÃO duas fontes com conhecimento direto do que aconteceu.
pesquisadores de Departamento de Justiça Eles querem entender como sua entidade funcionava Cláudio “Chiqui” Tapia Nos Estados Unidos, como ele dirigiu centenas de milhões de dólares através do seu sistema financeiro e se uma parte destas operações poderia criar Crimes sob jurisdição norte-americana.
Numa dessas reuniões estava um empresário Guilherme Tofoni. Na semana passada foi realizada através de uma plataforma de videoconferência semelhante ao Zoom e durou três horas, este meio conseguiu reconstruir. Eles participaram da reunião Promotores e agentes do FBI baseados em Washington DC e MiamiAlgumas das operações relacionadas com a AFA são analisadas para possíveis crimes lavagem de dinheiro ou fraude através do sistema bancário dos EUA.
consultado por A NAÇÃOTofoni preferiu não confirmar ou negar o encontro agendado de Miami. Mas, como este jornal conseguiu reconstruir, os investigadores americanos procuram testemunhas que tenham conhecimento direto do que aconteceu durante a administração Tapia. Pablo Toviggino à frente da AFA e TourProdEnter LLCprodutora de teatro Javier Farón que administrou a arrecadação dos contratos comerciais da entidade no exterior.
Entre as possíveis testemunhas, os investigadores do Departamento de Justiça também consideram telefonar para ex-funcionários do governo dos EUA. Javier Miley quem teve acesso Informações confidenciais sobre a AFA ou interveio, controlou ou supervisionou as suas operações nos últimos anos.
O primeiro estudo nos Estados Unidos começou a tomar forma em 2025. É liderado por pelo menos três procuradores federais: Patrick Gushue sim Cristóvão TingLocalizado em Washington DC, e Michael BergerNo Distrito Sul da Flórida, LA NACION informou no final de maio.
Gushue integra Unidade de Integridade Bancária Chefe do Departamento de Justiça Programa piloto de recompensas para deputados corporativos. Ting, que trabalhou recentemente na Latham & Watkins LLP, juntou-se à carteira e participou da investigação. crimes financeiros. Berger, por sua vez, atua como advogado principal do julgamento Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Flórida e, entre outros, liderou o caso que resultou na condenação do ex-contador-geral equatoriano Carlos Ramón Polit Faggioni em Miami por lavagem de dinheiro.
Os três promotores começaram a se concentrar nas atividades da TourProdEnter LLC depois que a empresa assumiu Agente de cobrança de contratos firmados pela AFA com patrocinadores e outras empresas. Em particular querem reconstruir a história dos fundos geridos por Faroni e sua esposa Érica Gilletteatravés do sistema financeiro dos EUA.
LA NACION consultou formalmente o Departamento de Justiça sobre o andamento da investigação conduzida pelos promotores Gushue, Ting e Berger. requisitos de documentação de bancos e empresasalém de entrevistas com pessoas que têm conhecimento direto ou indireto das operações analisadas – mas ao final desta edição não houve resposta.
Da AFA, porém, começaram a se deslocar para os Estados Unidos. O chamado “embaixador” da organização para a América do Norte, Tomas Regaladoe criminoso argentino Mariano Lizardo participou do fórum sobre futebol, corrupção e justiça Instituto Interamericano para a DemocraciaEm Miami, na última quarta-feira. Exigiam respeito pela presunção de inocência. “Medidas investigativas por si só não determinam responsabilidade ou culpa”afirmou Regalado.
Contas TourProdenter
De acordo com a documentação obtida e analisada A NAÇÃO Nos últimos meses e revelados no final de 2025 e no início deste ano, Gillette e Faroni – um antigo legislador de Buenos Aires da Frente Renovador – movimentaram pelo menos centenas de milhões de dólares através de contas abertas em cinco instituições financeiras norte-americanas: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan e PNC Bank.
Através dessas contas, a TourProdEnter LLC administrou pelo menos um 260 milhões de dólares Quanto aos rendimentos da AFA, embora de acordo com os registos bancários revistos por — A NAÇÃO— Apenas uma parte destes fundos pode ser diretamente ligada às despesas operacionais identificáveis da organização liderada por Tapia. Outros 57 milhões de dólares Foram distribuídos por diversas empresas e beneficiários cuja justificação económica não emerge da documentação recolhida por este jornal.
Entre essas transferências, há transferências de dez milhões de dólares para empresas, segundo documentação examinada A NAÇÃOnão registam qualquer contrapartida identificável e, segundo registos oficiais consultados por este jornal, eram controlados por uma pessoa. recebiam planos sociais e moravam em Bariloche ou na cidade de Buenos Aires. Os pagamentos também parecem ser direcionados a duas empresas ligadas a Toviggino e sua família – SOMA SRL e Cabello SRL – bem como ao sócio do líder e familiares de um suposto “guia espiritual” do grupo argentino.
O capítulo anterior
O interesse das autoridades dos EUA nas operações financeiras da AFA teve um precedente alguns meses antes do início desta investigação preliminar, conforme reconstruído. A NAÇÃO. Em setembro de 2024, o Ministério da Segurança, que então chefiava Patrícia Bullrichrepassaram informações sobre possíveis fontes de risco relacionadas à entidade esportiva às autoridades norte-americanas após uma reunião com Tofoni, que de outra forma promoveu uma “descoberta” judicial que lhes permitiu obter informações bancárias sobre a TourProdEnter LLC. ele permaneceu na reserva.
Naquela hora, agentes do FBI Concluíram que se trata de um conflito entre Tofoni, Tapia e AFA não apresentou elementos suficientes para justificar a abertura de uma investigação criminal nos Estados Unidos. Este cenário começou a mudar depois que LA NACION, desde o final de dezembro passado, revelou uma rede de operações financeiras, bancárias e corporativas. estado da Flórida.
A investigação jornalística mostrou que a TourProdEnter LLC funcionava como um veículo de angariação de fundos para os contratos internacionais da AFA, canalizando centenas de milhões de dólares. Multinacionais como Adidas (US$ 60 milhões) e Warner (40 milhões de dólares) Argentina manteve-o durante anos fortes restrições cambiais e várias cotações do dólar coexistiram.
De acordo com este contrato, válido até dezembro deste ano, Faroni e Gillette receberam 30% da receita internacional total da AFAapós impostos, nos últimos quatro anos. Além disso, cobrou comissão equivalente a 10% dos gastos relacionados à logística dessas operações.
Essas operações fazem parte da documentação Hoje está sendo investigado pelo Departamento de Justiça e pelo FBI Determinar se é apropriado prosseguir com uma investigação criminal formal sob jurisdição dos EUA.
