Um livro intitulado ‘Suresh Kumar KS (KSS)’ também está sob o scanner do ED que investiga acusações de lavagem de dinheiro contra a CMRL Public Limited Company, com sede em Kerala. KSS atuou como Diretor Financeiro (CFO) da Cochin Minerals and Rutile Limited (CMRL). O livro contabilístico é mantido desde o exercício financeiro de 2006-07.
“Este livro-razão único refletia saques e depósitos de dinheiro feitos e adiantamentos de dinheiro recebidos e devolvidos. Esta prática continuou até que a investigação do Imposto de Renda foi encerrada e foi descoberto que servia como um mecanismo para controlar fluxos de dinheiro falsificado de várias fontes”, disse o relatório do Serious Fraud Investigation Office (SFRIO). O relatório apresentado ao tribunal de Kerala no ano passado foi recentemente partilhado com o ED.
O SFIO alegou que MD Sasidharan Karta do KSS CMRL e outros “facilitaram pagamentos não autorizados a várias pessoas/entidades totalizando ₹ 182 crore sob as instruções do MD”. Disse que o KSS desempenhou um “papel significativo” na facilitação de uma rede complexa de irregularidades financeiras e atividades fraudulentas, trabalhando em estreita colaboração com o MD.
No mês passado, a ED conduziu o teste KSS em seu escritório em Kochi. A agência está investigando alegações de lavagem de dinheiro envolvendo a CMRL, seus diretores e Veena Vijayan, filha do ex-Kerala CM Pinarayi Vijayan. A principal alegação é que a CMRL fez enormes pagamentos ilegais à Exalogic Solutions Pvt Ltd, uma empresa de TI de propriedade de Veena Vijayan, que foi questionada pelo ED em seu escritório em Kochi no início deste mês. O relatório SFIO afirma que “o uso de dinheiro no CMRL foi administrado principalmente pelo MD e CFO ou CGM Finance. Os pagamentos em dinheiro foram feitos por instruções expressas do MD, ou na sua ausência pelo CFO ou CGM Finance.”
Acrescenta que “após o desembolso do dinheiro, as transações foram registradas em folhas em branco. Essas notas preparadas pelo caixa Vasudevan foram entregues a K Suresh Kumar para revisão e custódia.
“K Suresh Kumar assinou as demonstrações financeiras falsificadas, plenamente consciente da sua imprecisão… Como confidente próximo… ele supervisionou a saída fraudulenta de fundos…”, acrescentou. O ED também está investigando o “duplo papel” do revisor oficial de contas P Suresh Kumar como secretário da empresa e finanças da CGM, que “operava um esquema que manipulava documentos financeiros e desviava fundos corporativos para indivíduos, levando a graves distorções financeiras”, informou o ET.
