Juiz Federal de San Isidro Lino Mirabelli O ex-deputado libertário pediu investigação José Luis Espertque deverá comparecer para depor na próxima terça-feira, no caso que está sendo investigado por suposta lavagem de dinheiro, conforme informaram fontes judiciais ao LA NACION.
Ou seja, Espert será investigado pela introdução de recursos de origem ilegal no mercado legal.
A intimação foi solicitada pelo Ministério Público Fernando DominguezEle atribuiu isso a ser um especialista Ele liberou $ 200.000 que ele recebeu de organização criminosa transnacional Com a compra de um BMW e um Lexus por US$ 130 mil e a integração de um trust na Costa Esmeralda.
Para a acusação, o contrato com uma mineradora da Guatemala, com a qual Espert queria justificar os 200 mil dólares recebidos do condenado. Frederico “Fred” Machado é um a simulação.
No ano passado, Espert foi o primeiro candidato a deputado nacional de La Libertad Avanza na província de Buenos Aires, mas face ao escândalo causado pelas revelações sobre a sua relação com Machado, foi finalmente retirado da lista pelo partido no poder menos de um mês antes das eleições. O presidente Javier Milei, porém, defendeu-o no seu discurso público. A última vez foi no mês passado, quando Espert disse ter sido vítima de uma “operação maliciosa da mídia”.
O ex-congressista inicialmente não declarou os US$ 200 mil, mas reconheceu tê-los recebido de Machado e disse que fazia parte de um contrato de US$ 1 milhão que os dois assinaram antes da campanha de 2019 para suposta consultoria para uma empresa de mineração guatemalteca, trabalho que os investigadores suspeitam que nunca existiu ou deveria existir. No ano passado, Espert revistou sua casa e o proibiu de se desfazer de seus pertences.
A questão, neste caso, é se Esperte tinha conhecimento da origem ilegal dos recursos recebidos. Sobre esta questão, o procurador Domínguez admitiu que o contrato seria assinado após a transferência dos dólares e com o propósito exclusivo de dar aparência legal ao dinheiro.
O ex-representante do Libertário recebeu os recursos em janeiro de 2020 por meio de transferência para uma conta da Wright Brothers Aircraft Title Inc., empresa associada a Machado. Segundo o procurador, os recursos teriam origem ilegal e estariam ligados à organização investigada nos Estados Unidos, onde Machado foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro.
Sempre segundo a denúncia, o contador de Espert teve papel importante na manobra, Mariano Cosentinoque avaliaria diferentes cursos de ação para incluir esse dinheiro nas declarações do economista. O juiz também convocou a investigação, no dia 1º de julho.
a mensagem
Uma das provas colhidas pela acusação é um áudio que o próprio Esperte enviou via WhatsApp em abril de 2021, poucos dias após a prisão de Machado. “Ainda tem um problema aqui… a renda desses 200 em 2020, né? Enfatizo, é a renda do contrato assinado com aquela empresa chamada Minas del Pueblo e essa empresa Minas del Pueblo é uma empresa desse homem (Machado)”, diz Esperte.
E continua: “O que eu poderia dizer é que ele ia assinar um com o Estado da Guatemala, mas no final era como se fosse a empresa dele. Ele ia me passar isso como um contrato com o Estado da Guatemala, mas não, no final era como se fosse a empresa dele. Dele. Chama-se Minas del Pueblo. A mina existe, tudo”.
A ligação de Espert a Machado remonta pelo menos às eleições de 2019, em que o economista foi candidato a presidente do partido Unir. Durante a campanha anterior àquela eleição, Espert viajou pelo menos 36 vezes em aviões de empresas associadas a Machado e, em abril daquele ano, os dois compartilharam pelo menos 5 voos.
As explicações de Espert sobre o dinheiro e sua ligação com Machado eram variáveis. Em primeiro lugar, o economista reduziu a relação a uma espécie de apoio logístico durante a campanha, negando a acusação de Juan Grabois, contida numa queixa-crime, sobre a arrecadação.
mas então A NAÇÃO O Departamento de Justiça dos EUA publicou um documento contendo os registros contábeis oficiais feitos por Banco da América contém todos os detalhes do pagamento feito a Espert – e o deputado concluiu aceitando o pagamento em comunicado público.
