Un entrepreneur reconnu coupable d’avoir fraudé JPMorgan Chase et son PDG, le critique de Trump, Jamie Dimon, de 175 millions de dollars, demande maintenant la grâce du président.
Alors que la Maison Blanche envisage d’autoriser le président à accorder 250 grâces cet été pour commémorer le 250e anniversaire de l’Amérique, Charlie Harvey et ses associés étudient les moyens de demander une éventuelle grâce à l’administration Trump, a rapporté le Wall Street Journal (WSJ).
Le nom d’Harvey ne figure pas encore sur la liste officielle des demandes de grâce du ministère de la Justice, et des responsables de la Maison Blanche ont déclaré au Journal qu’il appartenait en fin de compte au président de décider à qui accorder la grâce.
Pendant ce temps, Javice fait également face à un procès civil auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) et à une bataille en cours avec JPMorgan Chase. JPMorgan Chase continue de se battre contre des frais juridiques excessifs totalisant jusqu’à 74 millions de dollars, y compris des dépenses telles que des oursons en gomme d’une valeur de 530 dollars.
Sa demande de grâce intervient un an seulement après que Javice ait été reconnu coupable de fraude bancaire par un tribunal fédéral. JP Morgan Chase et Dimon poursuivent l’entrepreneur après qu’elle a vendu son entreprise, Frank, à la banque pour 175 millions de dollars, accumulant ainsi des millions de dollars en frais juridiques.
Javice, qui figurait sur la liste Forbes des « 30 Under 30 » des jeunes célébrités du monde des affaires en 2019, a été arrêté pour la première fois en avril 2023 pour des accusations fédérales de complot, de fraude bancaire et électronique en relation avec sa start-up d’aide financière aux étudiants.
Il a promis de simplifier le processus notoirement compliqué de remplissage des demandes d’aide financière pour les étudiants des collèges et des cycles supérieurs.
Javice a vendu l’entreprise à JPMorgan Chase, la plus grande banque du monde, et a promis à l’institution d’accéder à 4 millions d’utilisateurs pouvant fournir des comptes bancaires et des cartes de crédit.
Cependant, après que les dirigeants de JPMorgan Chase ont tenté de contacter certains de leurs clients, ils ont appris que Frank ne comptait que 300 000 utilisateurs et que le reste de sa clientèle avait été manipulé par Javice, qui utilisait de fausses informations, notamment de faux numéros de téléphone et de sécurité sociale.
Charlie Javice demande grâce au président Donald Trump un an après avoir été reconnu coupable d’avoir fraudé JPMorgan Chase.
La Maison Blanche envisage de gracier 250 personnes cet été à l’occasion du 250e anniversaire du pays.
Au procès, l’ingénieur logiciel principal de Frank, Patrick Vovor, a déclaré que Javice lui avait demandé de générer des données synthétiques pour étayer ses affirmations sur le nombre de clients.
Les procureurs ont déclaré que Javice et son adjoint, Olivier Amar, avaient également été reconnus coupables et ont déclaré à Vovor que c’était légal.
Le duo aurait déclaré qu’ils ne voulaient pas porter les combinaisons orange, mais Bover a déclaré qu’il avait refusé de les aider.
Dans une tentative de miner la crédibilité de Vovor, la défense a suggéré qu’il n’aimait pas le fait que Javice ne veuille pas sortir avec lui, ce qu’il a nié.
Les procureurs affirment qu’un diplômé de la Wharton School of Business de l’Université de Pennsylvanie a payé 18 000 $ à un ami d’université pour créer des millions de faux noms incluant des informations sur l’ascendance.
Les résultats ont été envoyés au fournisseur de données tiers de JPMorgan, mais la société n’a pas vérifié que les personnes étaient réelles, selon des témoignages.
La banque a finalement fermé Frank’s, Dimon qualifiant l’acquisition de « grosse erreur ».
Javice et Amar ont finalement été reconnus coupables de complot, de fraude bancaire et de fraude électronique, chacun étant passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.
Mais la femme d’affaires en disgrâce est restée libre après avoir versé une caution de 2 millions de dollars pour fonder une famille en raison de problèmes de fertilité.
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase et critique de longue date de Trump, a qualifié l’acquisition de Frank, la société de Harveys, de “grosse erreur”.
JPMorgan a découvert un numéro gonflé lorsqu’elle a tenté de contacter un client Frank qu’elle croyait réel. (Photo = Capture du site Web de l’entreprise)
Harveys tenterait actuellement de faire appel de la décision, sollicitant une grâce présidentielle.
Elle a longtemps soutenu que ses poursuites étaient injustes, et ses avocats ont soutenu que le ministère de la Justice s’était entendu de manière inappropriée avec JPMorgan Chase pour intenter une action pénale contre elle peu de temps après son arrestation.
“Le gouvernement a travaillé avec (JPMorgan Chase) pour recevoir un ensemble sélectionné de documents et de suggestions concernant l’accès aux témoins et aux cibles pour les assignations à comparaître par des tiers”, a écrit l’avocat Alex Spiro dans une note d’octobre 2023.
“Le gouvernement semble se contenter d’ignorer les éléments pertinents et à décharge (que JP Morgan a stratégiquement choisi de retenir).”
Lors du procès l’année dernière, les avocats de Harveys ont fait valoir qu’elle, tout comme Amar, avait été accusée à tort.
Ils ont fait valoir que le double procès avait amené chaque policier à formuler des réclamations plus préjudiciables contre l’autre, biaisant ainsi le jury contre les accusés.
Malgré sa condamnation, Harveys a entretenu des relations avec certaines personnalités influentes proches de l’administration Trump, notamment Mark Rowan, PDG d’Apollo Group Management (photo).
Malgré sa condamnation, Javice est proche de l’administration Trump et a entretenu des relations avec des personnes influentes, notamment Marc Rowan, PDG d’Apollo Group Management, récemment nommé à la commission de paix chargée de reconstruire la bande de Gaza.
Rowan était un investisseur dans l’entreprise de Javice et était l’un des rares témoins à témoigner pour sa défense au procès. Il a envoyé une lettre au juge Alvin Hellerstein avant le prononcé de la peine, l’appelant à la clémence, arguant qu’elle avait encore beaucoup à apporter à la société.
Mais Rowan a également été confronté à ses propres problèmes juridiques.
JPMorgan Chase a poursuivi la fiducie qu’elle contrôle plus tôt cette année dans le but de récupérer une partie de l’argent gagné grâce à l’accord Frank.
La poursuite alléguait que Rowan et d’autres investisseurs de la société avaient refusé de restituer à la banque l’argent qu’ils avaient gagné à la suite de la condamnation pénale de Javice. La société de fiducie et JPMorgan Chase ont par la suite réglé le procès sans divulguer les termes de l’accord.
Le Daily Mail a contacté la Maison Blanche et JPMorgan Chase pour commentaires.
