Os promotores dos EUA pediram esta semana a um tribunal federal que rejeitasse as acusações criminais contra o Halkbank depois que este concluiu uma revisão da conformidade do banco turco com as violações das sanções ao Irã, de acordo com documentos judiciais.
A medida surge na sequência de um acordo de adiamento da acusação em Março, no qual o Departamento de Justiça dos EUA destacou os benefícios diplomáticos de resolver o caso. As autoridades citaram o apoio do governo turco para garantir a libertação dos reféns israelenses em Gaza e um cessar-fogo no Território Palestino devastado pela guerra.
Em uma petição conjunta de 10 de junho ao juiz distrital dos EUA, Richard Berman, assinada conjuntamente pelo advogado do Halkbank, o procurador dos EUA J. Clayton disse que as obrigações de conformidade do banco “foram satisfeitas”, de acordo com a carta de 12 páginas.
“O governo, portanto, rejeita com preconceito as alegações da acusação contra o Halkbank.”
Os promotores dos EUA acusaram Halkbank de acusações criminais em 2019, com base em suspeitas de que ele estava envolvido em um esquema de anos para lavar bilhões de dólares em receitas iranianas de petróleo e gás natural, em violação das sanções impostas a Teerã.
O Departamento de Justiça acusou Halkbank de seis acusações de fraude, lavagem de dinheiro e crimes de sanções, no que considerou um dos casos de sanções mais graves que já viu.
Para cumprir os requisitos do acordo de acusação diferida, o Halkbank registou uma afiliada turca da empresa de contabilidade Ernst & Young para rever o programa de conformidade do banco e verificar se alguma transação beneficiou o Irão ou indivíduos ou entidades iranianas.
A revisão não identificou “nenhuma constatação de não conformidade”, dizia a carta.
A Ernst & Young descobriu que as solicitações de transação foram feitas por um cliente ligado ao Irã, mas o banco não agiu de acordo com elas, dizia a carta.
Halkbank disse que o caso poderá ser totalmente resolvido em breve.
“Com a aprovação do Tribunal Distrital Sul dos EUA de Nova Iorque de uma moção conjunta para encerrar o processo criminal num curto espaço de tempo, o processo criminal, que está em curso há nove anos, chegará ao fim”, disse Halkbank num comunicado à AFP.
GMB/MSP
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