Jamshed Ghoumi tem dupla cidadania norte-americana e iraniana que foi preso por violar as sanções dos EUA contra o Irã. O CEO de uma empresa de tecnologia sediada no Irão é acusado de adquirir sofisticados equipamentos de rede, segurança e encriptação de origem norte-americana para os iranianos, incluindo os estabelecimentos militares e nucleares do governo.
“O Sr. Ghomi passou anos explorando o sistema financeiro e os canais de compras dos EUA para transportar bens controlados para o Irã, enquanto escondia suas atividades atrás de empresas de fachada e documentos falsificados”, disse o agente do IRS encarregado do caso. Tudo que você precisa saber sobre Jamshed Ghumi.
Jamshed Ghumi: 5 coisas para saber
- Ghomey, 63 anos, é de Newport Beach, Califórnia, e é acusado de conspiração para violar a Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência.
- Se condenado, Ghomey poderá pegar até 20 anos de prisão federal.
- Segundo registros, Ghoomi é o fundador, proprietário e CEO da Faraz Pardez Rayana Company Limited (FPR), uma empresa de redes de computadores em Teerã. Ele usou-o para adquirir equipamento de rede dos EUA para clientes no Irão, em violação das sanções, durante mais de uma década.
- Ghoumi organizou o contrabando de mais de 250 toneladas métricas (275,6 toneladas americanas) de equipamentos de rede para o Irã, usando transitários e intermediários em Dubai de 2014 a 2018.
- De 2017 a 2023, a empresa de Ghomi forneceu equipamentos de rede informática de origem norte-americana à Organização de Energia Atómica do Irão (AEOI) – a agência governamental iraniana responsável pelo programa nuclear do Irão. De 2014 a 2022, a empresa forneceu equipamentos de rede, segurança e criptografia de origem norte-americana ao Ministério da Defesa e Logística das Forças Armadas do Irã. Este ministério iraniano é responsável pela investigação, desenvolvimento e produção nas instituições de defesa do Irão.
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Ghomi também lavou os rendimentos de seus negócios ilegais nos Estados Unidos. De 2011 a 2024, ele transferiu US$ 15 milhões do Irã para suas contas bancárias nos EUA e outra conta de garantia de construção. De acordo com o DOJ, Ghomi relatou falsamente esses fundos ao IRS como heranças estrangeiras. Ele financiou a construção de sua mansão em Orange County com o dinheiro desse plano para evitar sanções. O procurador-geral Todd Blanche observou que Ghome morava em uma mansão de US$ 35 milhões e compartilhou fotos de sua residência. Você pode vê-los aqui.
“Hoje, Jamshid Ghomei, um cidadão americano-iraniano que vive em Orange County, Califórnia, por US$ 35 milhões, foi preso em uma queixa criminal federal que o acusava de vender tecnologia de informática para empresas iranianas e para o governo do Irã, incluindo tecnologia e tecnologia para ajudar os programas militares e nucleares do Irã. Essas acusações alegam que ele ajudou uma nação dos EUA contra os inimigos do Irã. Ele apoiou o programa nuclear do Irã e ficou rico ao fazê-lo. Theo, ele não está apenas sendo preso hoje, mas também estamos iniciando o processo de confisco de sua mansão, que foi comprada com seus ganhos ilegais”, escreveu Blanche no X.
