Bhaskar Sawani e Arun Sawani, dois irmãos de origem indiana da Pensilvânia, nos EUA, que dirigiram uma empresa criminosa multiestatal envolvendo fraude de vistos, fraude de cuidados de saúde e lavagem de dinheiro, se declararam culpados e enfrentam mais de 400 anos de prisão, disse o Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (IC) na segunda-feira.
As autoridades dos EUA disseram que os irmãos Savani fraudaram o programa Medicaid dos EUA em mais de US$ 30 milhões ao apresentarem pedidos de visto H-1B falsos e petições para explorar trabalhadores estrangeiros.
Os dois condenados também estiveram envolvidos em lavagem de dinheiro através do complexo canal de contas bancárias de empresas do Grupo Savani e também realizaram cirurgias dentárias sem o consentimento da Agência Federal de Saúde dos EUA.
Fraude de vistos, lavagem de dinheiro e muito mais
O Gabinete do Procurador dos EUA afirmou num comunicado de 9 de março que os irmãos Bhaskar e Arun construíram o que os procuradores dos EUA descreveram como uma “empresa criminosa sofisticada” conhecida como Grupo Savani, que ganhou milhões de dólares através de múltiplos esquemas de fraude.
Leia também: Quem são Bhaskar e Arun Sawani? Os irmãos nascidos na Índia enfrentam 420 anos de prisão por fraude
Enquanto Bhaskar Sawan, 60 anos, dentista em Ambler, Pensilvânia, foi condenado por várias acusações, incluindo conspiração para violar o RICO, fraude de vistos, fraude em cuidados de saúde, lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar a Receita Federal.
Seu irmão Arun, 58 anos, foi condenado por uma acusação de violação do RICO, uma acusação de fraude de visto, uma acusação de fraude de visto, uma acusação de obstrução à justiça, uma acusação de fraude em cuidados de saúde e outras acusações.
“O acusado Bhaskar Sawani era dentista por referência. O acusado Arun Sawani geralmente controlava as finanças do Grupo Sawani. Através de seus negócios criminosos, Bhaskar e Arun Sawani organizaram esquemas de longo prazo para enriquecer, inclusive por meio do enriquecimento”, disse o Ministério da Justiça em um comunicado.
Como um irmão fraudou o governo dos EUA
As autoridades dos EUA disseram que os irmãos administravam um esquema de fraude de vistos que envolvia o envio de solicitações e petições falsas de visto H-1B ao Departamento do Trabalho dos EUA e aos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA para recrutar trabalhadores estrangeiros, principalmente da Índia, que eram obrigados a devolver parte de seus salários e pagamentos ao Grupo Savani.
Leia também: 10 indianos nos EUA presos por assalto à mão armada para reivindicar benefícios de imigração
Num outro esquema, os irmãos facturaram a Medicaid utilizando o identificador nacional de outro dentista em datas em que o dentista estava fora dos EUA e para procedimentos realizados por dentistas não certificados.
Os irmãos também obtiveram contratos do Medicaid de forma fraudulenta e faturaram fraudulentamente o Medicaid usando proprietários de empresas indicados depois que o consultório odontológico do Grupo Savani foi rescindido dos contratos de seguro do Medicaid.
Eles também administraram um esquema de lavagem de dinheiro para canalizar e ocultar os rendimentos da fraude no sistema de saúde através de uma complexa rede de contas bancárias para as empresas corporativas de Savani, o que acabou beneficiando a empresa dos irmãos.
