Abra Financial Holdings, a plataforma de gerenciamento de ativos digitais com sede em São Francisco, anunciou na segunda-feira que abrirá o capital por meio de uma combinação de negócios com a New Providence Acquisition Corp. III, uma empresa de aquisições de propósito específico negociada na NASDAQ sob o ticker NPACU.
Espera-se que a empresa combinada seja listada na Nasdaq sob o símbolo ABRX, disse a empresa em um comunicado à imprensa.
O acordo avalia a Avra em US$ 750 milhões pré-monetário. Os investidores existentes da empresa, incluindo Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures e SBI, transferirão 100% de suas ações para a entidade combinada.
O fundo New Providence detém até US$ 300 milhões em dinheiro, sujeito a resgates de acionistas, que servirão como capital de crescimento para a empresa resultante da fusão.
A Abra se posiciona como a primeira empresa de capital aberto com um consultor de investimentos registrado na SEC, focado na gestão de patrimônio de ativos digitais, oferecendo serviços que incluem custódia, negociação, estratégias de rendimento e empréstimos garantidos. A empresa tem como meta ativos sob gestão de mais de US$ 10 bilhões até o final de 2027.
“Nosso objetivo é trazer produtos de gestão de patrimônio criptográfico de nível institucional para investidores em todo o mundo em uma estrutura regulamentada e transparente”, disse o CEO da Abra, Bill Barhidt, em um comunicado à imprensa.
O anúncio, no entanto, ocorre em meio a repetidas batalhas com reguladores federais e estaduais.
Em julho de 2020, tanto a SEC quanto a CFTC tomaram medidas contra Avra. A SEC acusou a empresa de oferecer e vender bolsas de valores não registradas para investidores de varejo, e a CFTC descobriu que ela estava envolvida em bolsas ilegais de balcão de ativos digitais e moeda estrangeira. A empresa pagou US$ 300.000 em multas combinadas – US$ 150.000 para cada agência – em 2024 para liquidar as acusações.
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Então, em agosto de 2024, a SEC apresentou acusações agora resolvidas contra a subsidiária da Abra, Plutus Lending LLC, por não registrar seu produto de empréstimo criptográfico de varejo, Abra Earn, e por operar como uma empresa de investimento não registrada por pelo menos dois anos. No seu auge, o programa Abra Earn detinha aproximadamente US$ 600 milhões em ativos, com quase US$ 500 milhões vindos de investidores americanos.
Separadamente, a empresa sediada em São Francisco concordou em junho de 2024 em devolver US$ 82 milhões em criptografia aos clientes como parte de um acordo com 25 países por operar sem licença. O Texas State Securities Board também entrou com uma ação de execução contra a Abra e seu CEO em relação à Abra Earn por suposta fraude de valores mobiliários em 2023.
