Bhaskar Sawani e Arun Sawani, dois irmãos de origem indiana da Pensilvânia, foram condenados nos EUA por liderar uma conspiração de extorsão multiestadual envolvendo fraude de vistos, fraude de cuidados de saúde, lavagem de dinheiro e fraude fiscal, disseram as autoridades. Agora eles enfrentam 420 e 415 anos de prisão, respectivamente.
Os promotores disseram que os irmãos Savani planejaram vários esquemas, incluindo pedidos fraudulentos de visto H-1B, fraude na área de saúde visando o programa Medicaid, lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Após o julgamento, a sua cúmplice Aleksandra Radomyak, 48 anos, também foi condenada.
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Fraude em vistos, recrutamento e outros pagamentos
De acordo com um comunicado de imprensa do Ministério Público dos EUA, Bhaskar Savani, um dentista, e o seu irmão Arun Savani construíram o que os procuradores descreveram como uma “empresa criminosa sofisticada” conhecida como Grupo Savani, que arrecadou milhões de dólares ao longo de vários anos através de esquemas fraudulentos.
As autoridades disseram que o esquema de fraude de vistos envolvia a apresentação de pedidos de visto fraudulentos para recrutar trabalhadores estrangeiros, principalmente da Índia, que foram alegadamente forçados a devolver parte dos seus salários e honorários ao Grupo Savani.
Os investigadores também acusaram o grupo de fraude em grande escala nos cuidados de saúde ao obter fraudulentamente contratos do Medicaid e faturar o programa através de consultórios odontológicos nominais depois que seus consultórios originais foram rescindidos dos contratos de seguro do Medicaid.
“O grupo Savani fraudou o Medicaid em mais de US$ 30 milhões através deste esquema”, disseram as autoridades.
Lavagem de dinheiro, fraude do Medicaid
Num outro esquema, disseram os promotores, o grupo cobrou o Medicaid usando o identificador nacional de outro dentista em datas em que o dentista estava fora dos Estados Unidos e para procedimentos realizados por dentistas não certificados.
Os irmãos também foram acusados de lavar os rendimentos da fraude nos cuidados de saúde através de uma rede de contas bancárias corporativas ligadas às suas entidades comerciais.
Os promotores alegaram ainda que os irmãos se envolveram em fraude fiscal e eletrônica, alegando falsas despesas comerciais e não informando determinados salários e rendimentos tributáveis.
As autoridades disseram que o esquema incluía o não pagamento de impostos sobre cerca de US$ 1,6 milhão em renda pessoal e US$ 1,1 milhão em renda não declarada de funcionários.
Os investigadores também descobriram um plano para fabricar protótipos de implantes dentários rotulados como “Não para uso humano”. Os promotores disseram que os dispositivos, que não foram autorizados pela Food and Drug Administration dos EUA, foram supostamente implantados em pacientes sem o seu conhecimento ou consentimento.
“Através de sua empresa criminosa, Bhaskar e Arun Sawani desenvolveram esquemas de longo prazo para enriquecer”, disse a Procuradoria dos EUA em comunicado anunciando as condenações.
O que é culpado?
Bhaskar Sawani foi condenado por vários crimes, incluindo conspiração para violar leis de extorsão, fraude de vistos, fraude de cuidados de saúde, lavagem de dinheiro, fraude fiscal e conspiração sob a Lei de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos.
Arun Sawani foi condenado por acusações semelhantes relacionadas a extorsão, fraude de vistos, fraude em cuidados de saúde, lavagem de dinheiro e violações fiscais. Radomyak foi condenado por conspiração para violar as leis de extorsão, bem como por acusações de fraude no sistema de saúde.
De acordo com a lei, os irmãos podem pegar 420 anos e 415 anos de prisão. Radomyak pode ser condenado a 40 anos de prisão. A sentença está marcada para julho de 2026.
