O Departamento de Justiça está investigando o uso da Binance pelo Irã para escapar das sanções dos EUA.
A exchange de criptomoedas está conduzindo uma investigação interna sobre mais de US$ 1 bilhão que fluiu através da plataforma para uma rede de financiamento terrorista apoiada pelo Irã, de acordo com documentos da empresa e pessoas familiarizadas com a investigação.
As autoridades contactaram pessoas com conhecimento do acordo com o Irão para entrevistar e recolher provas, disseram algumas pessoas. O Wall Street Journal não conseguiu determinar se o Departamento de Justiça está investigando a própria Binance por supostas irregularidades ou apenas os clientes de sua plataforma.
A investigação coloca a maior bolsa de criptomoedas do mundo de volta aos holofotes legais depois que seu fundador, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, foi perdoado pelo presidente Trump em outubro.
Em 2023, a Binance pagou uma multa de US$ 4,3 bilhões por violar as leis de sanções e combate à lavagem de dinheiro dos EUA e concordou em operar sob a supervisão dos EUA. Zhao se declarou culpado das acusações relacionadas e passou quatro meses na prisão.
O órgão de fiscalização nomeado pelo Departamento do Tesouro, que supervisiona o programa de conformidade da empresa, também solicitou recentemente à troca informações sobre transações iranianas, incluindo um parceiro comercial que enviou grande parte do dinheiro, segundo pessoas familiarizadas com os pedidos.
Em novembro do ano passado, a Binance suspendeu funcionários que investigavam as transações. Não muito tempo atrás, eles transferiram US$ 1,7 bilhão de clientes chineses para carteiras digitais usadas pelo Irã para financiar seus representantes, incluindo os combatentes Houthi do Iêmen, informou a revista, citando relatórios internos de funcionários. Desse montante, mais de mil milhões de dólares foram enviados por um parceiro de negócios, uma empresa de pagamentos com sede em Hong Kong chamada Blessed Trust.
O acordo de 2023 da Binance com as autoridades dos EUA exige que ela investigue clientes por possível financiamento do terrorismo e evasão de sanções, e relate transações suspeitas ao Departamento do Tesouro. A revista informou anteriormente que a empresa pediu aos funcionários do departamento no ano passado que removessem seu monitor, que deve funcionar até 2029, e bloqueou muitos dos pedidos de monitor anteriores. A Binance disse estar confiante de que cumprirá todas as obrigações de comunicação e cooperará com as autoridades e reguladores.
Um porta-voz da Binance disse que a exchange “de forma alguma negociou diretamente com nenhuma entidade sancionada”. Ele disse que a empresa “revelou um padrão complexo e multifacetado de atividade financeira” e que as conexões iranianas “foram identificadas e sancionadas somente depois que a Binance começou a investigar e a tomar medidas rigorosas com as autoridades para encerrar a rede”.
A Binance disse que não demitiu nenhum investigador por levantar questões de conformidade e que eles trataram de casos individuais. A empresa disse que uma investigação interna estava em andamento e levou ao encerramento da conta do Blessed Trust no início do ano. A Binance disse que a investigação não descobriu que nenhum de seus usuários tenha negociado diretamente com uma organização sancionada, mas em vez disso transferiu os fundos em vários estágios.
A bolsa disse que a sua investigação subsequente descobriu que apenas 24 milhões de dólares foram para carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o ramo de elite das forças armadas do Irão, que controla grande parte da economia do Irão.
O Ministério da Justiça recusou-se a comentar esta notícia. O Tesouro não respondeu a um pedido de comentário. As autoridades iranianas não responderam aos pedidos de comentários.
Antes dos seus ataques aéreos conjuntos com Israel contra o Irão, os EUA intensificaram os esforços para desmantelar as redes de financiamento do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, onde a criptomoeda se tornou uma forma importante de canalizar as receitas das vendas de petróleo para a China.
Em janeiro, o Tesouro autorizou duas pequenas bolsas de criptomoedas a transferirem grandes somas de dinheiro para carteiras digitais vinculadas ao IRGC.
Além do Departamento de Justiça e do controlador do Tesouro, o senador Richard Blumenthal (D., Connecticut), que atua no Comitê de Segurança Interna do Senado, também investigou no mês passado as negociações da Binance com o Irã.
“A escala das transferências ilegais recentemente descobertas – que não foram detectadas até que quase dois bilhões de dólares fluíram para entidades sancionadas – e a demissão de investigadores internos sem explicação colocam em questão o cumprimento da Binance com as sanções e leis bancárias dos EUA”, disse Blumenthal, citando artigos em outras publicações.
Blumenthal solicitou os registros da Binance, que emitiu uma resposta pública dizendo que os artigos da mídia eram falsos e citando um “melhor programa de correspondência da categoria”. Blumenthal disse que a resposta da Binance foi “evasiva” e “aliviou um pouco minhas preocupações”.
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