WASHINGTON/ZURIQUE (Reuters) – O Tesouro dos EUA ameaçou na quinta-feira cortar o acesso do MBaer Merchant Bank AG ao sistema financeiro dos EUA, alegando que o banco suíço apoiava atores ilegais ligados ao Irã, Rússia e Venezuela.
A medida é rara e desencadeia a ferramenta mais poderosa na aplicação de sanções dos EUA contra um banco suíço.
MBAer não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Tesouro alega corrupção liderada pelo banco
O Departamento do Tesouro alegou que a MBaer e os seus funcionários ajudaram e encorajaram a corrupção relacionada com o branqueamento de capitais venezuelano e russo, bem como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo em nome do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e da sua Força Quds, que estão sob sanções dos EUA.
“A MBaer movimentou mais de 100 milhões de dólares através do sistema financeiro dos EUA em nome de atores ilegais ligados ao Irão e à Rússia”, disse o secretário do Tesouro, Scott Besant, num comunicado. “Os bancos devem ter em atenção que o Departamento do Tesouro dos EUA protegerá agressivamente a integridade do sistema financeiro dos EUA, utilizando todo o poder das nossas autoridades.”
O Departamento do Tesouro propôs uma mudança de regra que, se finalizada, proibiria as instituições financeiras dos EUA cobertas de abrir ou manter uma conta de correspondente para, ou em nome de, um MBaer.
Os EUA são o regulador mais poderoso do mundo, principalmente porque podem impedir o acesso de um banco ao dólar, uma pedra angular das finanças internacionais.
O último banco na Europa a sofrer tal destino foi o ABLV da Letónia, que fechou em 2018 quando as autoridades dos EUA o acusaram de branqueamento de capitais e de violação das sanções dos EUA.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros contra a Lavagem de Dinheiro do Departamento do Tesouro emitiu um aviso de proposta de regulamentação convidando comentários por escrito durante 30 dias sobre o plano para desconectar o pequeno banco privado suíço do sistema financeiro baseado no dólar dos EUA.
A FinCEN disse em um comunicado que durante anos, a MBaer “facilitou direta ou indiretamente a lavagem de dinheiro para ou em nome de atores ilegais, inclusive através do processamento de transações relacionadas à corrupção venezuelana e às atividades ilegais russas e iranianas”.
A agência suíça FINMA disse que estava em contato com o banco e as autoridades dos EUA, acrescentando que encerrou o processo de execução contra o MBaer há três semanas. A FINMA disse que os resultados da sua aplicação não são juridicamente vinculativos, uma vez que um recurso interposto pelo banco está pendente no Tribunal Administrativo Federal Suíço.
Devido ao recurso pendente, a FINMA não conseguiu aplicar as suas medidas ao MBaer, mas nomeou um agente de auditoria como supervisor do banco, acrescentou.
