Uma bancada composta pelo Chefe de Justiça Suryakant e pela Juíza Joymalya Bagchi ouviu os apelos da defensora Ashwini Upadhyay e emitiu avisos a vários ministérios da União, incluindo assuntos internos, finanças, direito, justiça e assuntos corporativos.
Notificações também foram enviadas a agências centrais de investigação como CBI, ED e SFIO (Serious Fraud Investigation Office).
Saurabh Aggarwal, diretor da Bengal Cold Rollers Pvt Ltd, disse na petição que havia um esquema sofisticado no qual a administração suspensa da empresa insolvente desviou quase 150 milhões de rupias e paralisou o processo de falência por mais de 30 meses usando “influência judicial” de alto nível.
A petição também se refere a processos perante o Tribunal Nacional de Apelação de Direito Societário (NCLAT) em Chennai.
O juiz Sharad Kumar Sharma, membro do NCLAT, renunciou em tribunal aberto depois de fazer uma revelação chocante de que um presidente do Supremo Tribunal teria o abordado buscando uma ordem em favor dos diretores suspensos da devedora corporativa M/s KLSR Infratech Ltd.
De acordo com a petição, o juiz Sharma mostrou ao advogado o seu telemóvel contendo registos de chamadas e mensagens de um respeitado membro do poder judiciário superior. A petição centra-se na KLSR Infratech Ltd, que foi admitida no Processo de Resolução de Insolvência Corporativa (CIRP) em julho de 2023.
Apesar da moratória legal e da suspensão do seu conselho, os administradores suspensos alegadamente falsificaram os registos do Ministério dos Assuntos Corporativos (MCA) para reflectir o estatuto da empresa como “activa” em vez de “sob CIRP”.
De acordo com a denúncia, os diretores levantaram novos empréstimos de Rs 148,87 milhões de vários bancos, cobrando os ativos da empresa.
A empresa ganhou licitações governamentais no valor de cerca de Rs 6.000 milhões durante o período de insolvência sem a aprovação do Profissional de Resolução Provisória (IRP).
Quando o peticionário e outro credor se recusaram a desistir das suas reivindicações, a administração suspensa usou a sua “proximidade do poder” em Telangana para lançar um ataque direccionado, afirma a petição.
A petição alegava que as autoridades fiscais estaduais iniciaram processos “maliciosos” de GST, conduziram buscas ilegais e até prenderam um membro da família do peticionário usando “documentos fabricados” em papel comum.
O peticionário alegou que se tratava de “táticas de pressão” destinadas a forçá-los a chegar a um acordo.
A petição, apresentada por Ashwani Kumar Dubey, buscava uma investigação da CBI e da SFIO sobre o conluio entre autoridades estaduais, a gestão da KLSR Infratech e a intervenção judicial.
ED busca investigação sobre lavagem de dinheiro de diretores suspensos
A NCLAT também solicitou orientação ao Registrador para divulgar as gravações de vídeo e transcrições do processo em 13 de agosto de 2025, o que revelou influência judicial.
Também pediu ao MCA que corrigisse imediatamente o status da empresa para “sob CIRP” para evitar mais despojamento de ativos.
