22 Jan (Reuters) – O órgão de fiscalização de crimes financeiros da Austrália disse nesta quinta-feira que ordenou uma auditoria na plataforma de pagamentos Airwallex Pty por suspeita de falhas de conformidade com medidas antilavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC) disse em um comunicado que estava preocupado com o fato de o programa de monitoramento de transações da Airwallex não ter sido adaptado para toda a gama de riscos que enfrentava, visto que a fintech facilita a transferência de fundos em várias jurisdições.
A fintech fundada na Austrália também não definiu quem são os seus clientes e quais relatórios podem ser necessários, acrescentou ela.
“Nossas preocupações também se estendem à medida em que a Airvolx identifica e relata assuntos suspeitos e à supervisão eficaz dessas importantes funções”, disse o CEO da Ostrac, Brendan Thomas.
A plataforma de pagamentos, sediada em São Francisco e Cingapura e apoiada por investidores como Tencent, DST Global e Hillhouse, disse que cooperaria totalmente com a revisão do auditor externo da AUSTRAC.
Um auditor externo e independente verificou o programa da Airwallex na Austrália em 2025, após uma auditoria AUSTRAC do Programa Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo em 2024, acrescentou a empresa.
A Airwallex disse na quarta-feira que adquiriu a Paynuri Co Ltd da Coreia do Sul, garantindo licenças de pagamentos locais e um registro comercial em moeda estrangeira que lhe permitiria operar diretamente no país à medida que se expande na Ásia.
(Reportagem de Sharin Sunny em Bengaluru; Edição de Sonia Cheema e Rashmi Aich)
