Três meses antes da vitória da seleção nacional na Copa do Mundo realizada no Catar, a Federação Argentina de Futebol (AFA) assinou um acordo. contrato logístico. Mas o arranjo não era o que parecia. Sob o pretexto de alugar voos fretados, hotéis cinco estrelas e locais de treinamento para as três primeiras partidas da seleção nacional nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Cláudio “Chickey” Tapia assinou um empréstimo que serviu para transferir US$ 6 milhões em moeda estrangeira da Argentina para a TourProdEnter.A empresa de Javier Faroni, conforme cópia dos documentos contratuais, bancários e cartoriais que analisou; A NAÇÃO nas últimas semanas.
O acordo assinado em 8 de setembro de 2022 entre a AFA e a Almond Holdings Ltd, empresa constituída nos Estados Unidos, revela uma operação que foi além do desporto e entrou no domínio da engenharia financeira. A trama combina um contrato que parece ser de logística, mas é de crédito, com cláusulas conflitantes e numeração incompleta, pagamentos a terceiros sem explicação. e movimentos de capitais que começaram à frente prestar o primeiro serviço pelo suposto fornecedor.
foram os protagonistas da operação financeira Chiqui Tapia e Pablo Tovigino, que assinaram como Presidente e Tesoureiro da FFA, respectivamente. E suas assinaturas foram autenticadas por notário Maria José Leoniconforme registrado em cópia do contrato de 2022 obtido por este jornal.
A Almond Holdings apresentou sua versão da operação sob controle. “Concedemos um empréstimo à FFA em 2022, que documentámos e declaramos perfeitamente. A organização deu-nos as coordenadas para transferir o valor acordado e fizemos isso da conta JP Morgan para a conta TourProdEnter.que não sabíamos naquela época era de Faroni”, observaram.
“Eles pediram dinheiro para modificar e reformar as instalações onde a seleção nacional ficou e treinou durante a Copa do Mundo do Catar”.fortemente da empresa americana, embora outra cláusula tenha aparecido no contrato para cobrir os custos logísticos decorrentes das três primeiras partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. “O que podemos dizer é que foi um empréstimo, mas é um ‘contrato logístico’ porque foi a base da operação”, acrescentaram como explicação.
em resposta ao inquérito de A NAÇÃOHá poucos dias, Tapia criticou a imprensa pelas revelações contra ele. “São duas realidades diferentes, a realidade da mídia e a realidade das pessoas”, disse ele no balneário de Mar del Plata, onde estava de férias. E depois de minimizar as revelações sobre a transferência de fundos da AFA que o implicavam juntamente com Tovigino; “Não presto atenção à mídia”, ele insistiu que os torcedores argentinos o amam. “Minhas pernas doem de tanto ficar em pé e sentado por causa das fotos”, comentou ele, “meus joelhos estão péssimos”.
Uma análise do contrato revela muitas inconsistências. Embora se intitule “Contrato de prestação de serviços logísticos”, o texto está estruturado como um contrato de empréstimo. E nos 3º, 4º e 14º pontos é utilizada a linguagem característica do mercado de crédito. Referem-se a “credor” e “mutuário”, “pedido de empréstimo”, “provisão de empréstimo”, “alocação de capital” e “capitalização de juros”, o que reflete a transferência de moeda oculta.
O tratado apresenta até falhas básicas na sua concepção. Por exemplo? Os artigos apresentam erros formais como: numeração quebrada; A cláusula 7.7 segue a cláusula 7.2 e supostas falhas no cumprimento do contrato de logística ou, a rigor, um empréstimo oculto de US$ 6 milhões.
As discrepâncias também incluem os números da própria manobra. Alemond Holdings Ltd. não se comportou como uma empresa de serviços de logística comercial em busca de lucratividadeEle assinou contrato com a FFA em 8 de setembro de 2022, mas em vez de cobrar taxas, concordou em transferir US$ 6 milhões para a TourProdEnter LLC em três parcelas de US$ 2 milhões cada, com datas de reembolso entre fevereiro e abril de 2023. E, de fato, os pagamentos foram feitos em 31 de dezembro e 2 de dezembro de US$ 2 milhões cada. 14 de dezembro de 2023 conforme registrado nos registros bancários disponíveis A NAÇÃO.
A coincidência dos valores totais, como “espelho”, suscita dúvidas adicionais. Porque? Porque nenhuma empresa de logística transfere 100% do seu contrato para terceiros se realmente tiver que pagar voos e hotéis. Assim, enquanto a taxa de câmbio estava em vigor na Argentina, Allemond atuou como canal para o dinheiro nas contas TourProdEnter do banco norte-americano Synovus.
Essa empresa Faroni, TourProdEnter LLC, é quem encerrou o esquema criado pelos parceiros de Tapia e Toviggino dentro da AFA, tais como: Juan Pablo Bicóncomo reconstruído A NAÇÃO nas últimas semanas. Na época, presidente executivo do Conselho Federal da organização, Beacon foi fundamental na elaboração de um acordo com Alemond que incluía um compromisso único; A AFA comprometeu-se a pagar à TourProdEnter “em nome e por ordem da Almond”, sem explicar a relação jurídica entre as duas empresas.
A cronologia dos pagamentos também contradiz a lógica contratual. O contrato estipulava que a aceitação do pedido ocorreria automaticamente caso o “Credor” efetuasse o pagamento no prazo de três dias úteis, o que é uma rapidez extraordinária para serviços de logística internacional. Enquanto o acordo fixava serviços para 2023, Allemond começou a movimentar fundos para 2022, levantando suspeitas de que a alegada “logística” funcionava como um álibi legal para justificar a transferência de capital já efectuada.
A análise dos artigos revela também uma total falta de proteção da FFA. A organização presidida por Chiki Tapia assumiu todos os encargos tributários decorrentes do acordo e entregou uma nota promissória imediatamente pagável “sob demanda” nos termos da cláusula terceira, uma garantia leonina incomum, típica de transações financeiras de alto risco e contratos de serviços complexos.
No entanto, o contrato, tal como redigido e assinado, também definia uma assimetria extrema. A Alemond Holdings poderia ceder livremente seus direitos e créditos a terceiros, enquanto a AFA não poderia ceder quaisquer obrigações sem o consentimento prévio da empresa com a qual estava teoricamente contratada.
A associação com a empresa sediada nos EUA só terminou em 2024, quando o conselho de administração da organização, presidido por Chiqui Tapia, aprovou a rescisão do contrato, conforme consta do Boletim 6550 de 30 de agosto daquele ano, e decidiu “autorizar o tesoureiro da AFA a assinar todos os documentos exigidos por Toviggino”.
em resposta ao pedido de A NAÇÃOA Almond Holdings alegou ter todos os documentos comprovativos. Eles também notaram que a operação não correu bem. Ou, a rigor, que ainda não concluiu. “Até agora, a FFA não devolveu o valor do empréstimo que concedemos.”
Em colaboração com Ricardo Brom
