14 pessoas físicas e jurídicas foram citadas como réus no caso contra Magiquin.
A Índia proibiu jogos e apostas online com dinheiro real em 2025, classificando-os como uma ameaça económica e social, uma vez que drena o dinheiro suado dos utilizadores, especialmente dos jovens.
A agência federal de investigação disse em um comunicado que a promotoria apresentou uma queixa (equivalente a uma acusação) em 15 de janeiro perante um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) em Ahmedabad, Gujarat.
O caso de lavagem de dinheiro surgiu de um FIR da Polícia de Crimes Cibernéticos de Ahmedabad, que reservou o portal para hospedar, transmitir e transmitir ilegalmente os jogos da Copa do Mundo T20 Masculina da ICC de 2024, cujos direitos foram cedidos à Star India Unip. Conselho Internacional de Críquete (ICC) Ltd.
A empresa proprietária do portal da marca, Magiquin Sports Limited, está registada no Reino Unido e é dirigida pelos cidadãos paquistaneses Gulab Harji Mal e Omesh Kumar Gurnani. Ambos estão baseados nos Emirados Árabes Unidos, disse o ED.
O portal e seu aplicativo móvel funcionam como uma bolsa de apostas, oferecendo todas as apostas esportivas e de lazer e utilizando contas Mule para transações. De acordo com o ED, Magicquin oferece Cassino ao Vivo, Bacará, Teen Patti, Roleta, Ander-Bahar, Pôquer, Blackjack, etc.
O site permitia apostas em críquete, tênis, futebol e corridas de cavalos, e os usuários podiam ver a transmissão ao vivo das partidas junto com os placares ao vivo enquanto faziam suas apostas, disse a agência.
Várias celebridades e influenciadores de mídia social anunciaram o Magic, e os fundos para tais operações de apostas foram desviados através de hawala e criptomoedas, disse o ED.
