Nada foi acidental. Quatro pessoas que vivem na cidade de Bariloche e as empresas de fachada que permitiram pelo menos US$ 42 milhões em desvios de fundos da AFA têm um ponto de conexão. Ali, à sombra da actividade turística, como pôde constatar A NAÇÃOfoi encarregado de recrutar ‘prestanams’ Juan Schreiberum hoteleiro daquela cidade, que está muito ligada à cidade de Buenos Aires. As empresas fantasmas através das quais o dinheiro foi transferido já foram encerradas, mas os vestígios do rasto do dinheiro permanecem.
Registros bancários da TourProdenter LLC nos Estados Unidos expostos A NAÇÃO há três semanas eles refletiram que a empresa Javier Faroni e sua esposa Érica Gillette Ele transferiu pelo menos 42 milhões de dólares para quatro sociedades de responsabilidade limitada (LLCs); Soagu Services LLC (10,8 milhões de dólares); Marmash LLC(13,4 milhões de dólares); Velp Ltda (US$ 3 milhões); e: “Velpasalt” LLC (14,7 milhões de dólares).
Quatro empresas de fachada estão registadas no seu local de residência Suíte 228, 1031 Ives Dairy Roadprédio de escritórios de dois andares em Miami. E eles usaram a Registered Agents Inc. em Wyoming como agente de registro. a empresa
Atrás dessas quatro empresas estão quatro pessoas (dois casais) que moram em Bariloche e trabalham a poucos quarteirões de distância. Tudo isso mudou quando A NAÇÃO Ele anunciou a manobra e seus nomes. Algumas horas depois, Eles desapareceram do local de trabalho e pararam de atender ligações e mensagens.
Mariela Marisa Schmaltz (a face visível de Mar-ma-sch) e seu parceiro, Javier Alejandro Ojeda Jara (Soagu Services), trabalhava em uma loja de decoração e farmácia localizada a uma quadra do centro de Bariloche. Alguns alarmes já haviam soado ao seu redor. Viagens pelo mundo, algumas cirurgias estéticas e compras no exterior que nada tinham a ver com os salários dos dois funcionários. Mas ninguém imaginou esse resultado. “Roubaram nossa identidade, não conhecemos Tapia nem ninguém da AFA”.A primeira reação de Schmaltz foi com as pessoas ao seu redor.
Esta versão de Schmaltz parece contradizer-se, no entanto, com uma rede de empresas de fachada, facturas de truta e cavernas financeiras com ligações na Argentina, nos Estados Unidos e em Espanha que permitiram que altos executivos da Federação Argentina de Futebol (AFA) extorquissem milhões de dólares dos cofres da organização durante a sua administração. Cláudio “Chickey” Tapia você: Pablo Tovigino.
A operação envolveu a utilização de empresas constituídas em Miami como Marmasch, Soagu Services, Velpsalat e Velp, que existem apenas no papel e que receberam recursos da TourProdEnter LLC, empresa de Javier Faroni, conforme reestruturada. A NAÇÃO com base em fontes, documentos bancários e registros corporativos consultados em três países.
No caso de Schmaltz, Ojeda Yara, Roberto Salis (Welpasalt LLC) e Veronica Ines Lopez (Welp LLC). Como eles chegaram ao recrutador? Desde o início, LA NACION soube que Ojeda Jara, que se inspirou nos nomes de suas filhas para criar Soagu, será amigo de Juan Schreiber, empresário de Bariloche, proprietário do Hotel Basia na Avenida De los Pioneros, mais conhecido por seu antigo nome. Frazenda Carioca.
Ojeda Jara e banha Eles viajaram para Miami pelo menos duas vezes a convite de Schreiber. “O momento das duas viagens coincide com a criação das empresas”, disse uma pessoa próxima ao casal ao LA NACION.
Além de empresário hoteleiro, Schreiber foi cônsul honorário do Brasil em Bariloche. função que lhe permitiu estar em contacto constante com os operadores turísticos. Ele organizou reuniões com autoridades locais e empresários em seu hotel. Ele também é conhecido como organizador de festas em Bariloche, onde demonstrou suas habilidades como DJ.
Quando LA NACION expôs o desvio de milhões de dólares em fundos da AFA, Schmaltz e Ojeda Jara Eles rapidamente receberam aconselhamento de um advogado em Buenos Aires. Pelo menos eles denunciaram antes de desligar os telefones e deixar a cidade de Bariloche. “Eles os enviaram em licença para o interior do país até que isso acabe.” disse o vizinho.
Algo semelhante aconteceu com outro casal, formado por Salisi, operador turístico da região, e seu companheiro, Lopez. Seu destino é mais incerto.
Anos atrás, Salis e sua esposa também viajariam para Miami para abrir parcerias com seu escritório. A Velp LLC foi fundada em abril de 2021 e a Velpasalt em junho do mesmo ano. A partir desse momento, começaram a receber milhões de dólares em transferências da TourProdEnter.
Eles sabiam que seus nomes emprestam dinheiro para movimentar essa riqueza? Tudo aponta para não. E também não teriam contato direto com Faroni, sua esposa, os diretores da FFA. O intermediário entre essas duas pontas do exercício foi o “recrutador”.
LA NACION tentou entrar em contato com Schreiber nas últimas semanas, mas ele se recusou a responder perguntas.
O empresário, como ele revelou. ele seria responsável apenas pela criação de empresas em Miami, mas depois foi excluído da gestão dos fundos. Esse assunto ficaria nas mãos de uma empresa financeira ou de alguns que conseguissem levar esses recursos para Buenos Aires. De acordo com registros bancários, este é um ativo superior a US$ 42 milhões.
Os “Prestanams” não deram o seu consentimento gratuitamente. O valor que recebem varia dependendo das fontes às quais se candidatam. Em Bariloche, garante-se que um dos casais envolvidos acabei de fazer um investimento imobiliário Rua Ruiz Moreno no centro da cidade. As obras ainda não começaram.
Apenas 48 anos após a descoberta de LA NACION, em 30 de dezembro, três das quatro empresas foram dissolvidas em Miami. A Justiça de Buenos Aires já investiga todos os envolvidos em três casos diferentes.
