Um cingapuriano nascido na Índia foi condenado a 10 anos de prisão na terça-feira por seu envolvimento na falsificação de documentos envolvendo centenas de milhões de dólares por uma empresa cingapuriana ligada à Wirecard AG.
Wirecard AG foi uma empresa de pagamentos alemã que faliu em 2020.
Neste caso, um britânico também recebeu seis anos e meio.
De acordo com o Channel News Asia, R Shanmugaratnam, 59, e James Henry O’Sullivan, 51, foram condenados, cada um, a uma pena de prisão pelos tribunais estaduais em uma audiência de sentença.
Ambos foram condenados por múltiplas acusações após um julgamento em setembro do ano passado.
Shanmugaratnam, que recebeu uma pena de prisão mais longa, é o CEO da Citadelle Corporate Services, uma empresa de contabilidade local.
O’Sullivan contratou os serviços da Citadelle para abrir empresas em Cingapura e fornecer serviços de secretariado empresarial.
Em Setembro, Shanmugaratnam foi condenado por 13 acusações de falsificação de 13 certificados de balanço entre 2016 e 2018 com intenção de fraude.
De acordo com o relatório, O’Sullivan se declarou culpado de cinco acusações de cumplicidade com Shanmugaratnam, induzindo-o a entregar cinco cartas em 2017.
De acordo com relatos da mídia, os dois foram instruídos por executivos seniores da Wirecard a emitir várias declarações falsas e deliberadamente deturparam aos auditores que a Wirecard AG detinha centenas de milhões de euros em contas bancárias Citadelle em Singapura.
Segundo os promotores, durante todos os períodos relevantes mencionados nas cartas, a Citadel não devia dinheiro à Wirecard AG.
“A escala da fraude não tem precedentes”, afirmaram os procuradores-adjuntos Gordon Oh, Alexandria Shamini Joseph e Louis Nghia.
Segundo os procuradores, os saldos deturpados em cada carta de confirmação variavam entre 20 milhões de euros (30 milhões de SGD) e cerca de 327,5 milhões de euros, sendo apenas valores individuais descritos como “significativos”.
Wirecard faliu em 2020.
Após o veredicto, os dois homens disseram ao tribunal, por meio de seus advogados, que apelariam do veredicto e da sentença.
Eles também têm acusações relacionadas a fraude definidas para audiências preliminares.
De acordo com o relatório, ambos receberam fiança enquanto aguardam a audiência de seus recursos.
