Isto Palácio Federal de La Plata decidiu que o juiz federal de Lomas de Zamora Frederico Villena é ele quem deve investigar a denúncia do órgão de arrecadação e controle aduaneiro (ARCA:) vs. financeiro Finanças do Sul e seu mestre Ariel Valejo, para o presidente AFA:, Cláudio “Chickey” Tapia.
A decisão cabia ao garçom Jorge Di Lorenzo que resolveu a disputa jurisdicional entre Villena e Lomas de Zamora, o outro juiz federal, Luís Armelaque atua como substituto.
Até agora, Villena e Armella, que anteriormente tinham uma denúncia contra a Sur Finanzas, trabalhavam em paralelo.
A questão surgiu porque quando a denúncia da ARCA chegou, o promotor Cecília Incardona Ele fez uma apresentação para investigação e mandou para pintura.
Villena foi sorteado, mas o promotor percebeu posteriormente que havia um erro e que a denúncia da ARCA estava relacionada a um caso anterior que ele próprio estava tratando com a juíza Armella. Por isso propôs a Villena o arquivamento do caso.
A razão foi que o tribunal de Armella já estava investigando denúncia de lavagem de dinheiro com alguns dos mesmos réus; entre eles Vallejo e Banfield Clube. Ele informou Vilena por meio de uma carta e pediu para ser afastado do caso.
Vilena respondeu e disse que a competição é dela. Ele afirmou que querem tirar o caso dele e até denunciou Incardona ao procurador-geral do país.
A investigação das manobras em torno da Sur Finances está no centro da polêmica Operações financeiras da AFA.
Incardona, após abrir um processo contra Vallejo por suposta evasão, argumentou que havia uma clara conexão objetiva e subjetiva com outro caso no tribunal federal. Por isso, ele pediu a reatribuição do caso. Mas a decisão da Câmara de terça-feira disse que essas ligações não foram demonstradas até agora.
Maid Di Lorenzo também negou a hipótese de ter havido “erro” no sorteio. “Dado que o promotor mais de uma vez descreveu como um ‘erro’ ‘este caso através de Bolillero’ ao Tribunal nº 1 presidido pela juíza Villena, pondo em última instância em dúvida a regularidade do sorteio realizado por esta Câmara, é necessário constatar que ocorreu um erro”.
Di Lorenzo acrescentou: “Qualquer outro procedimento judicial seria uma violação das funções desse órgão, uma vez que questões de nexo subjetivo e objetivo dependem de declarações de jurisdição”.
A promotoria levantou a hipótese em sua moção de que poderia ter sido evasão fiscal e lavagem de dinheiro; Entre os suspeitos Associação Cívica Club Atlético Banfield e Oscar Tucker, Eduardo Spinosa e Federico Spinosa.
Mas esses mesmos indivíduos estão sendo investigados em outro caso na Justiça Federal de Armella por suposto crime lavagem de dinheiro. Para o promotor, a ligação era clara.
Agora os dois juízes avançam paralelamente. E Armella, a pedido do Procurador Incardona e do Procurador Diego Velasco (da Procuradoria-Geral da República, especializada em lavagem de dinheiro), acrescentou ao caso de Vallejo provas sobre as atividades da empresa que a AFA nomeou para administrar seus recursos nos Estados Unidos, que administra; Javier Faroni.
Devido a esta evidência revelada pela investigação A NAÇÃOé que hoje o juiz Armella invadiu a casa da AFA e de Faroni em Nordelta com seu iate ancorado em sua marina particular.
Assim, o caso da denúncia da ARCA contra Vallejo permanecerá por enquanto no tribunal de Villena com o caso Incardona e o restante em Armela com a intervenção do mesmo procurador.
