Justiça convidará o novo diretor da RDA Mariano Mengochea aos tribunais para aprofundar a investigação das empresas visadas porque supostamente são os chefes das autoridades do país. Associação Argentina de Futebol (AFA).
A decisão foi tomada pelo juiz criminal económico Marcelo Aguinski depois de receber uma conclusão muito extensa do promotor Cláudio Navas Rial em que se propõe realizar uma série de medidas piloto em relação às empresas que estarão conectadas Pablo ToviginoTesoureiro e braço direito da FFA Cláudio “Chickey” Tapiachefe da organização.
O caso do juiz Aguinsky analisa as questões relacionadas às empresas que eram e são donas do casarão de cinco hectares. Vila Rosa, Pilar, onde há esportes equestres, instalações esportivas, heliporto e armazém com 54 carros de alto padrão e clássicos, além de motocicletas.
Esse imóvel está em nome da empresa Real Central SRL: e era pelo nome antes disso Malte SRL e: Bebidas no Central Park.
Propriedade da Real Central SRL Luciano Pantano e sua mãe, Ana Conte. Ambos não possuem perfil econômico para possuir aquele imóvel.
PântanoDiretor da Associação de Futsal filiada à AFA, ocupou cargo na tesouraria do Clube Almirante Brown. monopolista e no momento da denúncia tinha uma dívida bancária de 2.000.000 dólares, segundo o caso.
Conte esse aposentado e um trabalhador autônomo. Durante a pandemia, ela recolheu a Renda Familiar Emergencial (IFE) fornecida pela Ances.
Pela empresa RS de Malta:L. foi o responsável Maurício Javier Paz, diretora da associação de futebol feminino filiada à AFA.
Aguinski ordenou a confidencialidade do resumo na semana passada e invadiu uma empresa de contabilidade em Lomas de Zamora em busca de documentos de trabalho dessas empresas.
No entanto, o contador utilizou esses escritórios virtualmente e não deixou ali os documentos de assinatura. Esses materiais estão localizados em seu computador e nos bancos de dados da DGI. Agora o juiz continua acompanhando as informações.
Ao mesmo tempo, investiga o cartório que fundiu as empresas para saber quem assinou os documentos quando ocorreram as transferências societárias entre Central Park Drinks e Real Central. Houve também um aumento do capital social.
Uma das ações em investigação é a compra daquela moradia. Foi vendido pela Malte SRL e adquirido pela Real Central por US$ 1,8 milhão.
Malte SRL, o vendedor, tem o mesmo endereço da empresa HT de Pablo Tovigino em Santiago del Estero. E os carros encontrados na fazenda possuem carteiras de identidade azuis que permitem aos familiares de Tovigino dirigi-los.
Agora Aguinski vai iniciar esta sexta-feira, com a retoma da atividade judicial, uma série de medidas experimentais e apelou ao responsável da DGI para acelerar a sua implementação. E o tribunal analisa os trabalhos durante a feira judicial de verão, tendo em conta o número de processos pendentes.
Essa foi a opinião do promotor Cláudio Navas Rial aquele que motivou a ligação para um novo chefe da DGI.
Justiça duvida que Pantano, Conte e eventualmente Paz sejam de fato acusados Funcionários das autoridades FFA estará atrás da propriedade.
Conte e Pantano deverão testemunhar perante o juiz Aguinski em 29 de dezembro, por isso é urgente que o juiz obtenha as provas o mais rápido possível.
Os investigadores do caso explicaram A NAÇÃO hipóteses que são consideradas à luz das evidências emergentes.
Em princípio, explicaram que neste caso as conclusões aconteceram no sentido oposto, como em qualquer investigação criminal. em geral, primeiro é identificada a organização criminosa que comete o crime, depois é necessário realizar a lavagem do dinheiro obtido com esses crimes, através da compra e venda de bens, por exemplo, através de atravessadores.
Porém, neste caso, a ponta do iceberg que apareceu diante dos pesquisadores quando Coalizão civil deu o alarme, a quantidade impressionante de activos, quintas, carros de luxo e propriedades que acabam nas mãos de pessoas que não têm perfil económico ou rendimento para os possuir.
No dia 5 de março de 2024, foi o tweet de Carlos Tevez que colocou os patrões de Elisa Carrio no encalço da fazenda Villa Rosa: “Parece-me que ir e vir tanto ao Pilar faz perder um pouco o Tovigino.. Além da coleção de carros antigos e importados que você acumulou em Pilar, enterre também as malas que você trouxe dos amistosos do Catar e da China, lembra Ali Babá.
A mensagem de Tevez estava ligada à chicane de Tovigino em X, onde ele tende a ser particularmente afiado. Lá, Tevez reclamou 2-2 para seu técnico Independiente contra o Barakas Central. Ele culpou o árbitro Pablo Dovalo para prejudicá-los.
Tovigino respondeu em X. “Como você não foi tão treinado no curso de DT, certamente há coisas que você acha confusas. É estranho que você cometesse faltas de prisão enquanto jogava e elas só terminassem em cartões amarelos. Também não ouvi você em alguns dos jogos anteriores, o que reservo. Enfim, uma lembrança do vento.” E Tevez respondeu com “bolsas do Catar”, “jogos amistosos na China”, carros de luxo e “memória de Ali Babá”.
Essa mensagem pareceu ter sido confirmada após as incursões em Villa Rosa, onde carros clássicos e sofisticado moderno. Ninguém começou a cavar ainda.
Carrion junto com Pilar a presidente da Coalizão Cívica Matias Joffee um legislador em Buenos Aires Facundo del GuisoProcelac e apresentou denúncia contra Luciano Nicolas Pantano e Ana Lucia Conte por suposta lavagem de dinheiro.
Os investigadores estão agora a puxar os cordelinhos, à procura do crime anterior, que em todo o caso permitiu o enriquecimento, sobre o qual não foram pagos impostos, e em última instância o branqueamento de capitais.
Segundo fontes judiciais: A NAÇÃOAs hipóteses que os investigadores usam sobre como os líderes da AFA conseguiram obter o dinheiro, por ex.
– Aqueles com os quais Tevez contribuiu quando falou sobre “Parques do Qatar e amistosos na China”.
– Adquirir dólares a um valor inferior no mercado oficial quando as ações estavam em vigor, para cancelar os supostos serviços contratados nos EUA que na verdade eram trocados na Argentina no mercado negro.
– Supostos voos clandestinos de pequenos aviões partindo da Bolívia sobrevoam Santiago del Estero e pousam em pistas clandestinas ou desembarcam carregamentos de drogas.
– Expropriação de grandes áreas em Santiago del Estero, o que permitiu às autoridades da AFA apoderar-se de milhares de hectares.
As alegações, até agora apenas especulativas, decorrem de denúncias que foram tratadas no sistema de justiça federal em Santiago del Estero, Campana e Catamarca sem qualquer processo ou acusação formal.
