A rede, que abrangia pelo menos 28 vilas e cidades no Reino Unido, utilizou centenas de mensageiros para movimentar dinheiro de empresas criminosas, incluindo tráfico de drogas e armas.
De acordo com a NCA, a rede converteu rapidamente os rendimentos em criptomoeda, permitindo que o dinheiro fosse transferido de forma rápida e anônima em todo o mundo. As últimas descobertas fazem parte da Operação Desestabilização liderada pelo Reino Unido, que já levou a 128 detenções e à apreensão de 25 milhões de libras só no Reino Unido.
No ano passado, 45 falsificadores foram presos e 5,1 milhões de libras apreendidas. A inteligência da investigação britânica ajudou parceiros estrangeiros a apreender 24 milhões de dólares e 2,6 milhões de euros de operações relacionadas no estrangeiro.
Redes de lavagem ligadas à Rússia no centro
No centro do sistema financeiro estão dois grupos de branqueamento de língua russa – Smart e TGR – que desempenham um papel fundamental no tratamento de transferências ilegais, afirmou a NCA. Acredita-se que lavam dinheiro para poderosos grupos criminosos transnacionais envolvidos em drogas, crimes cibernéticos e contrabando de armas, enquanto os clientes russos contornam os controlos financeiros internacionais e investem ilegalmente na Grã-Bretanha.
“Pela primeira vez, vimos o comércio de drogas estender-se aos mais altos níveis de crime organizado, geopolítica, evasão de sanções, ao complexo industrial e militar russo e às atividades ligadas ao Estado na nossa comunidade”, disse Sal Melky, vice-diretor da NCA para o crime económico. As redes operam em “escalas impressionantes”, acrescentou. Grande parte da operação no Reino Unido dependia de transportadores em todo o país, recolhendo sacos de dinheiro criminoso e trocando-os por pagamentos em criptomoedas – transações que por vezes ocorriam em parques de estacionamento de autoestradas. Para impedir que os jovens entregadores sejam atraídos por promessas de dinheiro rápido, a NCA lançou uma campanha nacional, incluindo cartazes e anúncios online em inglês e russo. “Por algumas centenas de libras, é muito provável que você pegue mais de cinco anos de prisão”, alertou Melky. “Dinheiro fácil leva a tempos difíceis.”
Banco do Quirguistão comprado secretamente
A última fase da Operação Desestabilizar, lançada em Dezembro, revelou ligações directas entre os fundos criminosos baseados no Reino Unido e o complexo militar-industrial da Rússia. As autoridades descobriram que parte do dinheiro branqueado foi canalizado através do Banco Keremet do Quirguizistão, que foi comprado secretamente no dia de Natal de 2024 pela Altair Holding SA, uma empresa ligada ao líder do TGR, George Rossi.
A NCA disse que o Keremet foi usado para transferir dinheiro para o Promsvyasbank (PSB), uma instituição estatal russa que apoia empresas que operam nos setores militar e de defesa da Rússia. No início deste ano, Keremet acusou o Tesouro dos EUA de ajudar o Kremlin a escapar às sanções.
A revelação marca um raro traço de uma cadeia que liga o crime organizado nas ruas do Reino Unido diretamente à economia de guerra da Rússia – o que os investigadores acreditam que fortalecerá os esforços globais de fiscalização. “A NCA desferiu um duro golpe nestas organizações”, disse Melky. “Mas eles são quem são e sabemos que temos de manter a pressão. Temos de prender pessoas, processar pessoas e libertar pessoas.”
Apesar de dezenas de detenções e de milhões de apreensões de dinheiro, as autoridades acreditam que a ameaça de tais redes é elevada – a engenhosidade da sua engenharia financeira significa que é pouco provável que a última grande repressão na guerra sombria do dinheiro, da influência e do apoio estatal encoberto seja desestabilizadora.
(com informações da AFP)
