Siddique, que está atualmente sob custódia do pronto-socorro, foi preso na terça-feira. Dias depois de três médicos associados à universidade terem sido acusados de fazerem parte do módulo terrorista que realizou as explosões na capital nacional, o ED realizou na terça-feira buscas em quase duas dezenas de locais associados a pessoas/instituições associadas à Universidade Al Falah e aos seus curadores.
O ED também examinou a análise de CDR de Siddiqui e examinou cinco pessoas com quem ele teve o máximo de ligações telefônicas, disseram as pessoas citadas acima ao ET.
ED analisou o número PAN de Siddiqui e 11 contas bancárias vinculadas ao Al Falah Trust. De acordo com o ED, houve depósitos de Rs 15,79 milhões e retiradas de Rs 2,42 milhões em várias contas durante 2005-2019. A agência solicitou extratos de 12 contas bancárias dos respectivos bancos. O ED também contactou a Unidade de Informação Financeira para obter informações.
De acordo com um relatório de transações bancárias transfronteiriças partilhado pela FIU, o Al Falah Trust alegadamente recebeu dinheiro de fontes estrangeiras, incluindo 10.000 dólares do Reino Unido, para a publicação de livros. Além disso, de acordo com os relatórios de fluxo de caixa partilhados pela FIU, foi revelado que cerca de 12,89 milhões de rupias foram encontrados como depósitos em dinheiro nas contas do fundo durante os últimos 7-8 anos, disseram as pessoas citadas acima à ET.
Além disso, os dados partilhados pela FIU revelam que foram encontrados 194,75 milhões de rupias nas contas bancárias de administradores e organizações sem fins lucrativos. ED está verificando a identidade dessas organizações sem fins lucrativos. O ED também está investigando o julgamento financeiro de todos os médicos acusados presos por seu suposto envolvimento nas explosões em Delhi. A investigação da agência descobriu que as contas consolidadas e as declarações de imposto de renda (ITRs) do Al Falah Charitable Trust foram misturadas com produtos do crime e usadas para construir e desenvolver o campus universitário e propriedades imobiliárias relacionadas em Dauj, Faridabad. O ITR de Siddiqui revela capital substancial em fundos proprietários e grande quantidade de empréstimos não garantidos. No ano fiscal de 2018-19, o ITR de Siddiqui possui fundos proprietários de 19 milhões de rupias e empréstimos não garantidos de 1,54 milhões de rupias. A fonte está sendo verificada.
A análise do ITR revela “grandes depósitos inexplicáveis e outros activos correntes como presentes, participações no capital, investimentos de curto prazo” e grandes empréstimos não garantidos persistentes de “outros”, empréstimos bancários ou juros não divulgados e grandes adiantamentos/empréstimos a terceiros, possivelmente desembolsos/empréstimos disfarçados.
