Um casal rico de Plymouth chegou a um tribunal federal, acusado de contratar mais de 200 imigrantes indocumentados para trabalhar no seu negócio nacional de canalização ao longo dos anos, alojando muitos deles em motéis e casas degradadas – mesmo tendo ganho 74 milhões de dólares em receitas, de acordo com um novo processo judicial de Nova Iorque.
É aí que Moises e Raquel Orduna-Rios enfrentam acusações federais, incluindo lavagem de dinheiro, após uma investigação de cinco anos que começou quando agentes federais avistaram uma das vans da empresa do casal do lado de fora de um motel em Amherst, Nova York. Os agentes também encontraram – e prenderam – um pequeno grupo de imigrantes indocumentados, que explicaram que a van pertencia ao seu “chefe”, mostram os registros do tribunal.
Esse chefe era Moises Orduna-Rios, de 36 anos, da Orduna Plumbing Inc., com sede em Michigan. Seu presidente, que também tem operações em Nova York, Carolina do Norte e Ohio. Ele foi preso na segunda-feira, 18 de novembro, após anos de vigilância por agentes federais que usaram a van de sua empresa, transações financeiras, comunicações e seus trabalhadores ilegais para ganhar de US$ 800 a US$ 1.500 por semana e, em alguns casos, suas despesas de subsistência.
Nove imigrantes indocumentados viviam na casa enquanto trabalhavam para um casal Pontiac que empregou mais de 200 imigrantes indocumentados para construir um império de canalização de 74 milhões de dólares, diz o governo. As acusações criminais contra o casal foram apresentadas no tribunal federal em 18 de novembro de 2025.
De acordo com uma denúncia criminal aberta na segunda-feira, 18 de novembro, a investigação revelou mensagens entre Orduna-Rios e alguns de seus trabalhadores ilegais, durante as quais discutiram a folha de pagamento, o cuidado adequado dos veículos e cartões de crédito da empresa, e preocupações sobre eles não terem registro e serem pegos.
Também se falou em realocar as moradias dos trabalhadores para ficarem menos visíveis para as autoridades, disse a acusação, e para tomar precauções para evitar a prisão.
“Senhores, preparem-se melhor para todas as polêmicas que estão acontecendo, ultrapassem o limite de velocidade, limitem as visitas à loja, façam apenas o mínimo e não façam reuniões como churrascos…” escreveu Orduna-Rios em uma mensagem de bate-papo em grupo em 1º de fevereiro.
Menos de nove meses depois de enviar essa mensagem, Orduna-Rios e a sua esposa irão encontrar-se num tribunal federal em Detroit, acusados de conspiração, transporte e alojamento de imigrantes indocumentados para benefício comercial ou ganho financeiro pessoal, e lavagem de dinheiro. Se condenados, cada um deles poderá pegar até 10 anos de prisão e pagar uma multa de US$ 3 mil por cada imigrante sem documentos que empregar.
O casal foi libertado sob fiança. A próxima audiência deles está marcada para 2 de dezembro, no tribunal federal de Nova York, onde as acusações criminais foram apresentadas e eles serão indiciados.
Os registros do tribunal federal ainda não listam um advogado para os réus. Os esforços para alcançá-los na segunda-feira, 18 de novembro, foram infrutíferos.
Segundo o governo, o casal contratou cerca de 253 trabalhadores entre 2022 e 2024. Apenas seis desses funcionários foram autorizados a trabalhar nos EUA, disseram os promotores, acrescentando que os réus recolheram os passaportes dos funcionários e os alojaram em casas da máfia e quartos de hotel. Dos 247 trabalhadores indocumentados da Orduna Plumbing, 23 funcionários foram presos durante a investigação federal, mostram os registros do tribunal.
A queixa criminal no caso oferece um vislumbre de como o governo federal perseguiu agressivamente imigrantes indocumentados que ajudaram a enriquecer um casal do Michigan em troca de trabalho, habitação e, por vezes, viagens aéreas de e para o trabalho.
De acordo com a denúncia, os agentes da Patrulha da Fronteira passaram meses e anos seguindo vans de encanamento de Orduna com placas de Michigan e prenderam imigrantes indocumentados em todos os tipos de locais: um estacionamento do Walmart, um estacionamento de um motel, uma parada de trânsito. Agentes disfarçados enganaram alguns dos agentes para obter mais informações.
Por exemplo, em 27 de dezembro de 2024, agentes da Patrulha de Fronteira foram a um guincho em Rochester, Nova York, onde um agente à paisana puxou conversa com um funcionário da Orduna Plumbing que foi buscar sua van. Sem saber que estava conversando com um agente federal, o encanador mostrou cerca de US$ 10.000 em dinheiro enquanto conversava com o agente, dizendo-lhe que era responsável por pagar os encanadores de Orduna na área de Rochester. Disse ainda ao agente que, caso tivesse interesse em trabalhar na empresa, lhe forneceria moradia, carro, equipamentos e uma pequena equipe.
O agente informou ao homem que ele estava ilegalmente nos Estados Unidos. O homem teria dito a ela que não havia problema, que ele ainda a contrataria.
Brinque com o agente, sem resposta. Após a conversa, o homem pegou sua van de trabalho no guincho e voltou para onde estavam seus colegas de trabalho. Sem que ele soubesse, agentes federais seguiram e avistaram cinco outras vans de encanamento Orduna do lado de fora da pequena casa amarela, que tinha nove pessoas morando lá dentro, apesar de ter apenas três quartos.
Está dentro de uma casa de 3 quartos onde nove imigrantes indocumentados viviam enquanto trabalhavam para uma empresa de encanamento de Michigan que, segundo o governo, ganhou US$ 74 milhões empregando mais de 200 trabalhadores ilegais.
À medida que a investigação prosseguia, os agentes federais usaram escutas telefônicas para ouvir conversas entre vários encanadores e Orduna-Rios, que já sabiam ser o chefe da empresa.
De acordo com a denúncia criminal, os agentes federais recuperaram mensagens que Orduna-Rios enviou aos seus funcionários com o título “Habitação e Hotel”, informando que todos eram responsáveis por manter a casa limpa, não marcando as paredes ou sujando a casa, e que eram responsáveis por algumas contas domésticas. Ele também enviou a regra dos “hotéis”, informando:
Ele começou dizendo: “(d) não saia da van com lama nos sapatos, não deixe lixo ao sair do quarto, eles me cobram por isso, não acione nenhum alarme se perceberem que vão me cobrar”.
No dia 1º de fevereiro de 2025, veio a mensagem de alerta da operação ICE: “Senhores, com toda a polêmica acontecendo, é melhor estar preparado, dirigir no limite de velocidade, limitar as idas à loja, fazer recados ao mínimo e não faça reuniões como churrascos.
A mensagem continuava: “Não se preocupem com os trabalhos, eu estava pesquisando e eles não podem entrar nos projetos sem ter ordem e avisar a construtora. Sempre que alguém me avisar que vem eu aviso… Os analistas acham que não vai durar muito, mas para maior segurança, todos tomem muito cuidado”.
Depois de citar a mensagem em seu depoimento, uma agente federal observou que a atividade de fiscalização da imigração havia aumentado durante esse período e que Orduna-Rios estava alertando sua equipe para ficar vigilante. Mas ele também os informou que tinham direitos, escreveu o agente, citando o que ele disse parecer ser uma mensagem copiada e colada de um site de imigração. Afirma: “Os imigrantes indocumentados nos Estados Unidos têm certos direitos legais de imigração, incluindo o direito ao devido processo, o direito a um advogado e o direito de permanecer em silêncio. Estes direitos aplicam-se a todos, independentemente do seu estatuto de imigração.”
Nove meses após o envio dessa mensagem, enquanto os federais continuavam a examinar os registos, depósitos e comunicações da sua empresa, Orduna-Rios e a sua esposa, que é tesoureira da empresa, foram presos.
Entre em contato com Tresa Baldas: tbaldas@freepress.com
Este artigo foi publicado originalmente no Detroit Free Press: Casal rico de Michigan acusado de contratar 200 trabalhadores indocumentados
